片仔癀(600436) 最新公司公告|查股网

						漳州片仔癀药业股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告暨召开公司2009年年度股东大会的通知 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    漳州片仔癀药业股份有限公司（简称"公司"）董事会于2010年3月13日以邮件、传真、电话等方式向全体董事发出第四届董事会第七次会议（"本次会议"）通知。本次会议于2010年3月25日（星期四）在公司科技综合楼二十二楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事8人，独立董事罗鶄女士因身体不适未能参加本次会议，委托独立董事卢永华先生代为行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    公司监事及其他高级管理人员列席了会议。公司董事长冯忠铭先生主持本次会议，经记名投票表决审议通过并形成了如下决议：
    一、 审议通过《公司2009年总经理工作报告》
    出席会议的董事9票同意,0票反对，0票弃权。
    二、 审议通过《公司2009年度董事会工作报告》
    出席会议的董事9票同意,0票反对，0票弃权。
    三、 审议通过《公司独立董事2009年度述职报告》
    出席会议的董事9票同意,0票反对，0票弃权。
    四、 审议通过《公司2009年度财务决算报告》
    出席会议的董事9票同意,0票反对，0票弃权。
    五、 审议通过《公司2009年度利润分配预案》
    出席会议的董事9票同意,0票反对，0票弃权。
    公司2009年度的财务报告经天健正信会计师事务所有限公司审计，并于2009年3月25日出具天健光华审（2009）GF字第020062号审计报告。本公司2009年度合并报表实现利润130,253,505.54 元，其中归属于母公司所有者的净利润129,663,236.98元（母公司个别报表实现利润127,453,992.58元），提取10%法定盈余公积金12,745,399.26元，加上年初未分配利润178,749,074.28元，可供股东分配利润295,666,912.00 元。扣除已分配2008年度现金股利77,000,000.00元后，拟以2009年12月31日本公司总股本140,000,000股为基数，每股派发现金股利0.50元（含税），共需派发现金股利70,000,000.00元。本年度不进行公积金转增股本。
    本预案尚须公司2009年年度股东大会审议批准。
    六、 审议通过《公司2009年度内部控制自我评价报告》
    出席会议的董事9票同意,0票反对，0票弃权。《公司2009年度内部控制自我评价报告》详见上交所网站http://www.sse.com.cn。
    七、 审议通过《公司2009年度社会责任报告》
    出席会议的董事9票同意,0票反对，0票弃权。《公司2009年度社会责任报告》详见上交所网站http://www.sse.com.cn。
    八、 审议通过《外部信息报送和使用管理制度》
    出席会议的董事9票同意,0票反对，0票弃权。《外部信息报送和使用管理制度》详见上交所网站http://www.sse.com.cn。
    九、 审议《年报信息披露重大差错责任追究制度〉；
    出席会议的董事9票同意,0票反对，0票弃权。《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见上交所网站http://www.sse.com.cn。
    十、 审议通过《公司2009年年度报告及摘要》
    出席会议的董事9票同意,0票反对，0票弃权。《公司2009年年度报告及摘要》详见上交所网站http://www.sse.com.cn。
    十一、 《公司聘任会计师事务所及确定报酬事项的议案》
    出席会议的董事9票同意,0票反对，0票弃权。同意聘任天健正信会计师事务所有限公司为公司2010年度的财务审计机构，聘期自该议案经公司2009年年度股东大会审议通过之日起至2010年年度股东大会召开之日止。
    十二、 审议通过《关于召开2009年年度股东大会的议案》
    出席会议的董事9票同意,0票反对，0票弃权。
    董事会定于2010年4月29日（星期四）上午9：00在公司科技综合楼二十四楼会议室召开公司2009年年度股东大会，现将有关事项通知如下：
    （一） 会议议题：
    1、 审议《公司2009年度董事会工作报告》；
    2、 审议《公司2009年度监事会工作报告》；
    3、 审议《公司独立董事2009年度述职报告》；
    4、 审议《公司2009年度财务决算报告》；
    5、 审议《公司2009年度利润分配方案》；
    6、 审议《公司2009年年度报告及摘要》；
    7、 审议《关于聘任会计师事务所及确定报酬事项的议案》。
    （二） 参加会议人员：
    1、凡是在2010年4月20日下午3：00上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议。因故不能参加会议的股东，可书面委托代理人出席会议；
    2、公司董事、监事及高级管理人员；
    3、公司聘请的律师。
    （三） 参加会议登记办法：
    1、股东亲自出席会议的，凭个人身份证原件、股东账户卡及持股凭证（法人股东持法人授权委托书）进行登记；
    2、股东委托代理人出席会议的，代理人需凭授权委托书、本人身份证原件和持股凭证进行登记；
    3、登记地点：福建省漳州市上街1号公司证券投资部；
    4、登记时间：2010年4月21日9时至16时。
    5、其他事项：
    联系人：林绍碧 陈海建
    联系电话：0596-2301955
    传真：0596-2300313
    会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。
    特此通知！ 
    漳州片仔癀药业股份有限公司
    董 事 会
    二O一O年三月二十五日 
    附件：
    授权委托书
    兹全权委托 　先生/女士代表本人出席漳州片仔癀药业股份有限公司2009年年度股东大会，并代为全权行使对会议全部议案的表决权，受托人可以按自己的意思表决。
    委托人（签字或盖章）： 受托人（签字或盖章）：
    委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
    委托人股东帐号：
    委托人持股数：
    委托日期：2010年 月 日
    回 执
    截止2010年4月20日，我单位（个人）持有漳州片仔癀药业股份有限公司股票 股，拟参加公司2009年年度股东大会。
    股东姓名（盖章）： 股东帐号：
    出席人姓名：
    　　2010年 月 日