片仔癀(600436) 最新公司公告|查股网

						漳州片仔癀药业股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　漳州片仔癀药业股份有限公司（简称"公司"）第四届董事会第十二次会议于2010年10月27日（星期三）上午9：00以通讯传真方式召开。会议通知和议案于2010年10月22日以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事9人，实际表决的董事9人。会议召开符合《公司法》与公司《章程》的有关规定，合法、有效。经审议，与会董事以通讯表决方式通过以下决议：
　　一、审议通过《公司2010年第三季度报告》。
　　参加表决的董事9票同意,0票反对，0票弃权。《公司2010年第三季度报告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上交所网站（http://www.sse.com.cn）。
　　二、审议通过《公司内幕信息知情人管理制度》。
　　参加表决的董事9票同意,0票反对，0票弃权。《公司内幕信息知情人管理制度》详见上交所网站（http://www.sse.com.cn）。
　　特此公告。
　　漳州片仔癀药业股份有限公司
　　董 事 会
　　二O一O年十月二十七日