通威股份有限公司对下属全资子公司增资公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、对外投资概述 1、对外投资的基本情况: 2010年4月27日,本公司四届董事会第一次会议审议通过了《对下属子公司增加注册资本的议案》,同意本公司以货币方式向全资子公司通威(成都)水产食品有限公司(以下简称"通威水产")增资人民币9,500万元进行。增资后,通威水产注册资本由人民币500万元增加至人民币10,000万元。同意本公司以货币方式向全资子公司沅江通威饲料有限公司(以下简称"沅江通威") 增资人民币4,365万元。增资后,沅江通威注册资本由人民币635万元增加至人民币5,000万元。同意本公司以货币方式向全资子公司越南通威有限责任公司(以下简称"越南通威") 增资1,480万美元。增资后越南通威注册资本由1500万美元增加至2,980万美元。 2、董事会审议议案的表决情况 本公司四届董事会第一次会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《对下属子公司增加注册资本的议案》。根据本公司章程的规定,上述事项无须提交股东大会批准。 3、本次交易不构成关联交易。 二、投资主体的基本情况 通威股份有限公司 公司住所:成都市高新区二环路南四段11号 成立日期:1995-12-08 公司股东:通威股份有限公司 法定代表人:刘汉元 公司注册资本:68,752万元 公司经营范围:生产饲料及饲料添加剂;销售兽药;收购粮食;非全民水域的水产、畜禽养殖及技术咨询服务;生产电气元器件、电子计算机、化工产品 ;商品批发与零售;进出口业;租赁业。 三、投资标的基本情况 1、出资方式: 本公司对通威水产、沅江通威、越南通威的出资方式均为货币出资,货币资金来源为企业自有资金。 2、标的公司基本情况 (1)通威(成都)水产食品有限公司 公司住所:新津县川浙合作工业园区新文路 成立日期:2006-06-06 公司股东:通威股份有限公司 法定代表人:刘汉元 公司注册资本:500万元 公司经营范围:内陆水生动物收购、销售及技术服务;水产食品生产、销售;水产食品项目投资与开发;货物进出口、技术进出口。 出资时间与方式:公司于2010年4月30日前以货币方式向通威(成都)水产食品有限公司(以下简称"通威水产")增资人民币9,500万元进行。增资后,通威水产注册资本由人民币500万元增加至人民币10,000万元。 (2)沅江通威沅江通威饲料有限公司 公司住所:沅江经济开发区 成立日期:1998-03-03 公司股东:通威股份有限公司 法定代表人:管亚伟 公司注册资本:635万元 公司经营范围:生产销售饲料、浓缩饲料及饲料添加剂、销售成品兽药,淡水动物养殖销售;动物营养及养殖技术咨询服务。 出资时间与方式:公司于2010年4月30日前以货币方式向沅江通威饲料有限公司(以下简称"沅江通威")出资人民币4,365万元进行增资。增资后,沅江通威注册资本由人民币635万元增加至人民币5,000万元。 (3)越南通威有限责任公司 公司住所:前江省洲城县新香社新香工业区 成立日期:2007-08-31 公司股东:通威股份有限公司 法定代表人:唐明 公司注册资本:1,500万美元 公司经营范围:饲料、饲料添加剂的生产与销售;淡水动物养殖及技术咨询服务;畜禽养殖及技术咨询服务;进口及经营销售饲料及饲料原料。 出资时间与方式:公司以货币方式向越南通威有限责任公司(以下简称"越南通威") 增资美元1,480万美元。增资后越南通威注册资本由1,500万美元增加至2,980万美元。 四、对外投资的目的和对公司的影响 本次对通威水产食品、沅江通威及越南通威三公司的增资,可充实这三个公司的资金,降低其资产负债率,提高这三个公司的市场竞争力与市场开拓能力,增强三个公司的可持续发展,实现本公司的战略目标。 五、备查文件目录 1、《通威(成都)水产食品有限公司股东决定》 2、《沅江通威饲料有限公司股东决定》 3、《越南通威有限责任公司股东决定》 4、四届董事会第一次会议决议 特此公告。 通威股份有限公司董事会 二○一○年四月三十日