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						深圳市金证科技股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、 重要提示：
    本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
    二、 会议召开情况：
    深圳市金证科技股份有限公司2010年第一次临时股东大会于2010年4月30日上午10时，在深圳市金证科技股份有限公司以现场投票方式召开。本次临时股东大会由公司董事会召集，会议主持人为公司董事长杜宣先生，会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
    三、 会议的出席情况：
    本次出席股东大会的股东及股东授权委托代表共计4人，代表股份63,144,818股，占公司有表决权股份总数的45.94%。
    四、提案审议和表决情况：
    （一）表决情况：会议以记名投票方式表决，审议通过了如下决议：
    1、审议并通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》
    同意63,144,818股，反对0股，弃权0股。同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100％。
    2、审议并通过了《关于修订公司相关制度的议案》
    （1）审议并通过了《深圳市金证科技股份有限公司股东大会议事规则》同意63,144,818股，反对0股，弃权0股。同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100％。
    （2）审议并通过了《深圳市金证科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》
    同意63,144,818股，反对0股，弃权0股。同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100％。
    （3）审议并通过了《深圳市金证科技股份有限公司对外投资管理制度》同意63,144,818股股，反对0股，弃权0股。同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100％。
    3、审议并通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》
    同意63,144,818股，反对0股，弃权0股。同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100％。
    （二）表决结果：以上议案经与会股东表决全部通过。
    五、律师出具的法律意见书
    广东信达律师事务所指派彭文文律师出席了公司2010年第一次临时股东大
    会，出具的法律意见书认为，公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资
    格及表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定；公司本次股东
    大会决议合法有效。
    六、备查文件
    1、 深圳市金证科技股份有限公司股东大会决议
    2、 本次股东大会会议记录
    3、 见证律师出具的法律意见书
    特此公告 
    深圳市金证科技股份有限公司
    董事会
    　　二?一?年四月三十日