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						深圳市金证科技股份有限公司关于2009年度股东大会增加议案的补充通知 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年4月17日在《证券时报》及上海证券交易所网站上刊登了《深圳市金证科技股份有限公司2009年度股东大会通知的公告》，定于2010年5月21日召开公司2009年度股东大会。
    2010年5月6日，公司收到了股东杜宣先生《关于修改公司章程部分条款的议案》，提议在公司2009年度股东大会议程中增加此项议案，具体修订内容如下：
    原《公司章程》第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：计算机应用系统及配套设备的技术开发、生产、销售；电子产品、通讯器材、机械设备的购销及国内商业，物资供销业（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）。进出口业务（具体按深贸管准证字第2003-2435号文执行）。建筑智能化工程专业（凭《建筑业企业资质证书》经营）。专业音响、灯光、多媒体显示、会议、公共广播设备、闭路监控设计、工程与购销。
    现修改为第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：计算机应用系统及配套设备的技术开发、生产(生产项目另行申报)、销售；电子产品、通讯器材、机械设备的购销及国内商业，物资供销业（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）。进出口业务（具体按深
    贸管准证字第2003-2435号文执行）。建筑智能化工程专业（凭《建筑业企业资质证书》经营）。专业音响、灯光、多媒体显示、会议、公共广播设备、闭路监控设计、工程与购销。
    公司董事会认为：截止2010年5月6日，杜宣先生持有公司股份16,210,000股，占股本总额的11.79%，增加议案的程序和内容符合《公司章程》、《深圳市金证科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，公司董事会同意将该议案提交公司2009年度股东大会审议。
    除上述增加议案外，公司2009年度股东大会召开时间、地点、股权登记日及议案等其它事项不变。
    特此公告 
    深圳市金证科技股份有限公司
    董事会
    二?一?年五月六日 
    附件一：
    授权委托书
    深圳市金证科技股份有限公司：
    兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席贵公司2009年年度股东大会，并代为行使表决权。
    特此确认。
    委托人：（签章） 受托人：（签名）
    委托人股票帐户： 受托人身份证号码：
    委托人持股数额：
    委托人身份证号码：
    委托日期： 年 月 日
    注：1、授权委托书复印、剪报均有效。
    　　2、委托人为法人的，应当加盖法人公章。