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						深圳市金证科技股份有限公司2009年度股东大会决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    一、 重要提示: 
    2010年5月6日,公司收到了股东杜宣先生《关于修改公司章程部分条款的议案》,提议在公司2009年度股东大会中增加此项议案。公司己在2010年5月7日公告《深圳市金证科技股份有限公司关于2009年度股东大会增加议案的补充通知》,除此之外本次股东会没有否决或变更提案。 
    二、 会议召开情况: 
    深圳市金证科技股份有限公司2009年度股东大会于2010年5月21日上午10时,在深圳市金证科技股份有限公司以现场投票方式 
    召开。本次年度股东大会由公司董事会召集,会议主持人为公司董事 
    长杜宣先生,会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。 
    三、 会议的出席情况: 
    本次出席股东大会的股东及股东授权委托代表共计 4人,代表股份63,144,818股,占公司有表决权股份总数的45.94%。 
    四、提案审议和表决情况: 
    (一)表决情况:会议以记名投票方式表决,审议通过了如下决议: 
    1、审议并通过了《公司2009年度报告及报告摘要的议案》同意63,144,818股,反对0股,弃权0股。同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。 
    2、审议并通过了《2009年度公司董事会工作报告》 
    同意63,144,818股,反对0股,弃权0股。同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。 
    3、审议并通过了《2009年度公司监事会工作报告》同意63,144,818股,反对0股,弃权0股。同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。 
    4、审议并通过了《2009年度公司财务决算报告》同意63,144,818股,反对0股,弃权0股。同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。 
    5、审议并通过了《2009年度公司利润分配议案》同意63,144,818股,反对0股,弃权0股。同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。- 3- 
    6、审议并通过了《关于续聘公司财务审计机构的议案》同意63,144,818股,反对0股,弃权0股。同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。 
    7、审议并通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》同意63,144,818股,反对0股,弃权0股。同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。 
    (二)表决结果:以上议案经与会股东表决全部通过。 
    五、律师出具的法律意见书广东信达律师事务所指派彭文文律师出席了公司2009年度股东大会,出具的法律意见书认为,公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定;公司本次股东大会决议合法有效。 
    六、备查文件 
    1、深圳市金证科技股份有限公司股东大会决议 
    2、 本次股东大会会议记录 
    3、 见证律师出具的法律意见书 
    特此公告 
    深圳市金证科技股份有限公司 
    董事会 
    二○一○年五月二十一日