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						深圳市金证科技股份有限公司2010年第三次临时股东大会通知的公告 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　根据《公司法》和本公司章程的有关规定，本公司拟召开2010年第三次临时股东大会，具体事项如下：
　　一、召开会议基本情况：
　　（一）会议召集人：深圳市金证科技股份有限公司董事会
　　（二）会议时间：2010年12月24日上午10：00
　　（三）地点：金证大厦9楼会议室
　　（四）会议召开方式：现场表决
　　二、会议议题：
　　1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
　　2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
　　三、参加会议人员：
　　1、在2010年12月20日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次会议，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。
　　2、公司董事、监事、高级管理人员列席本次股东大会。
　　3、本公司依法聘请的见证律师
　　四、会议登记办法：
　　1、符合上述条件的股东或股东委托代理人于2010年12月21日（上午9—11时，下午15—17时）向本公司董事会办公室办理出席会议登
　　记手续，外地股东可以传真或信函方式登记（以收信邮戳为准）。
　　2、法人股东需持股票帐户卡、《企业法人营业执照》或《社团法人登记证书》复印件、法定代表人身份证明书或授权委托书办理登记手续。
　　3、个人股东需持股票帐户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人需持被代理人的股票帐户卡、身份证、授权委托书（见附件一）及本人身份证办理登记手续。
　　五、注意事项：
　　会期半天，与会人员交通食宿费用自理
　　公司地址：深圳市南山区高新南五道金证大厦九楼会议室
　　邮政编码：518057
　　联系人：杨德仁
　　联系电话：（0755）86393989传真：（0755）86393986
　　特此公告
　　深圳市金证科技股份有限公司
　　董事会
　　二○一○年十二月六日
　　附件一：
　　授权委托书
　　深圳市金证科技股份有限公司：
　　兹全权委托先生（女士）代表本人（单位）出席贵公司2010年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　特此确认。
　　委托人：（签章）受托人：（签名）
　　委托人股票帐户：受托人身份证号码：
　　委托人持股数额：
　　委托人身份证号码：
　　委托日期：年月日
　　注：1、授权委托书复印、剪报均有效。
　　2、委托人为法人的，应当加盖法人公章。