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						深圳市金证科技股份有限公司2010年第三次临时股东大会决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、重要提示：
    2010年12月10日，公司收到了持股超过3%的股东恒生电子股份有限公司的临时提案，提议在公司2010年第三次临时股东大会议程中增加《关于提名甘为民先生为公司董事候选人的议案》、《关于要求公司在董事选举中采取累积投票制的议案》.公司己在2010年12月14日公告《深圳市金证科技股份有限公司关于2010年临时股东大会股东增加议案的补充通知》，除此之外本次股东会没有增加提案。
    本次股东大会《关于要求公司在董事选举中采取累积投票制的议案》、《关于提名甘为民先生为公司董事候选人的议案》两项议案未获通过。
    二、会议召开情况：
    深圳市金证科技股份有限公司2010年第三次临时股东大会于2010年12月24日上午10时，在深圳市金证科技股份有限公司以现场投票方式召开。本次临时股东大会由公司董事会召集，会议主持人为公司董事长杜宣先生，会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
    三、会议的出席情况：
    本次出席股东大会的股东及股东授权委托代表共计 9 人，代表股份86,535,524股，占公司有表决权股份总数的62.96%。
    四、提案审议和表决情况：
    （一）表决情况：会议以记名投票方式表决，审议了如下决议：
    1、审议了《关于要求公司在董事选举中采取累积投票制的议案》
    同意22,240,706股，反对47,956,384股，弃权16,338,434股。同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的25.70％。2、 审议了《关于公司董事会换届选举的议案》；
    （1）选举杜宣先生为第四届董事会董事
    同意85,129,434股，反对0股，弃权1,406,090股。同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的 98.38％。
    （2）选举赵剑先生为第四届董事会董事
    同意85,129,434股，反对0股，弃权1,406,090股。同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的 98.38％。
    （3）选举李结义先生为第四届董事会董事
    同意85,129,434股，反对0股，弃权1,406,090股。同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的 98.38％。
    （4）选举徐岷波先生为第四届董事会董事
    同意85,129,434股，反对0股，弃权1,406,090股。同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的 98.38％。
    （5）选举王开因先生为第四届董事会董事
    同意64,294,818股，反对9,503,753股，弃权1,406,090股。同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的74.30％。
    （6）选举孙建文先生为第四届董事会独立董事
    同意85,129,434股，反对0股，弃权1,406,090股。同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的 98.38％。
    （7）选举陈沁女士为第四届董事会独立董事
    同意85,129,434股，反对0股，弃权1,406,090股。同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的 98.38％。
    （8）选举蔡敬侠女士为第四届董事会独立董事
    同意85,129,434股，反对0股，弃权1,406,090股。同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的 98.38％。
    3、审议了《关于提名甘为民先生为公司董事候选人的议案》
    同意22,240,706股，反对64,294,818股，弃权0股。同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的 25.70％。
    4、审议了《关于公司监事会换届选举的议案》
    （1）选举王侯先生为第四届监事会监事
    同意 86,535,524 股，反对 0 股，弃权0 股。同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100％。
    （2）选举刘瑛女士为第四届监事会监事
    同意 86,535,524 股，反对 0 股，弃权0 股。同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100％。
    （二）表决结果：本次股东大会《关于要求公司在董事选举中采取累积投票制的议案》、《关于提名甘为民先生为公司董事候选人的议案》两项议案经与会股东表决，未获通过。《关于公司董事会换届的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》经与会股东表决，获得通过。
    会议同意由王侯、刘瑛、李应军三人组成公司第四届监事会，其中李应军由公司职工代表大会选举产生。王侯、刘瑛为公司股东委派监事。
    五、律师出具的法律意见书
    广东信达律师事务所指派彭文文律师出席了公司2010年第三次临时股东大会，出具的法律意见书认为，公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公
    司章程》的规定；公司本次股东大会决议合法有效。
    六、备查文件
    1、 深圳市金证科技股份有限公司股东大会决议 
    2、 本次股东大会会议记录 
    3、 见证律师出具的法律意见书 
    特此公告
    深圳市金证科技股份有限公司
    董事会
    　　二?一?年十二月二十四日