华纺股份(600448) 最新公司公告|查股网

						华纺股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    华纺股份有限公司第三届董事会第三十五次会议于2010年4月12日以书面及传真方式发出通知，2010年4月24日在本公司会议室召开，公司11名董事，实到10名，独立董事王曾敬因工作原因未能出席，以通讯方式参与表决，共计11张表决票。部分监事、非董事高管人员列席会议。会议符合公司法、公司章程等相关规定。会议由杜淑明董事长主持，经逐项审议，通过以下事项：
    一、《董事会2009年度工作报告》；
    表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票
    二、《经理2009年度工作报告》；
    表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票
    三、《公司2009年度财务决算报告》；
    表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票
    四、《公司2010年度财务预算预案》；
    表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票
    五、《公司2009年年度报告》全文及摘要；
    表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票
    六、《公司2009年度利润分配预案》；
    因公司2009年度实现的归属于上市公司股东的净利润为亏损12486万元，同时以前年度亏损尚未弥补完毕，故公司本年度不做利润分配。
    表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票
    七、《关于聘任2010年度财务审计机构的议案》；
    聘任中瑞岳华会计师事务所为我公司2010年度的财务审计单位，年度审计费30万元。
    表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票
    八、《关于华纺股份与天鸿热电供汽之关联交易的议案》（详见公司2010年4月27日临2010-012号公告）；
    表决结果：关联方滨印集团方三名董事回避表决的情况下，八名非关联董事一致通过；
    九、《公司2010年第一季度报告》；
    表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票
    十、《年报信息披露差错责任追究制度》（详见http://www.sse.com.cn）；
    表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票
    十一、《外部信息使用人管理制度》（详见http://www.sse.com.cn）；
    表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票
    十二、《信息披露内幕知情人登记管理制度》（详见http://www.sse.com.cn）；
    表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票
    十三、《董事、监事和高管人员持股变动管理制度》（详见http://www.sse.com.cn）；
    表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票
    十四、《关于调整董事会专门委员会的议案》；
    因董事会人员组成变动，现将董事会专门委员会调整如下：
    (一) 战略委员会
    调整前：常修泽（主任）、王曾敬、邹鹏宏
    调整后：赵树元（主任）、王曾敬、杜淑明
    表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票
    (二) 提名委员会
    调整前：王曾敬（主任）、常修泽、杜淑明
    调整后：王曾敬（主任）、赵树元、王智娟
    表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票
    (三) 审计委员会
    调整前：虞世全（主任）、王小鲁、李少平
    调整后：虞世全（主任）、王小鲁、陈晓峰
    表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票
    十五、《关于召开2009年年度股东大会的议案》。
    关于召开2009年年度股东大会的通知另行通知。
    表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。
    特此公告。 
    华纺股份有限公司董事会
    　　2010年4月27日