士兰微(600460) 最新公司公告|查股网

						杭州士兰微电子股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    杭州士兰微电子股份有限公司第四届董事会第九次会议通知于2010年9月8日以电子邮件方式发出，并以电话确认。会议于2010年9月14日以议通讯方式召开。会议应到董事11名，实到11名。会议由董事长陈向东先生主持，公司监事会成员、董事会秘书等其他高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》及公司章程的规定。会议以通讯方式表决，并通过了以下决议：
    一、《关于修改公司章程部分条款的议案》
    因公司定向增发完成后，公司的注册资本和总股本将发生如下变化：
             定向增发前 本次增加 定向增发后
    注册资本  40408万元 3000万元 43408万元
    总股本    40408万股 3000万股 43408万股
    根据2010年1月28日召开的公司2010年第一次临时股东大会的对于董事会的授权，公司董事会特修改公司章程部分条款如下：
    1、原"第六条 公司的注册资本为40408万元人民币。"
    修改为："第六条 公司的注册资本为43408万元人民币。"
    2、原"第二十条 公司目前的股本结构为：总股本40408万股，均为普通股。公司全部股份均在上海证券交易所按照该所的交易规则上市交易。"
    修改为"第二十条 公司目前的股本结构为：总股本43408万股，均为普通股。公司全部股份均在上海证券交易所按照该所的交易规则上市交易。"
    具体章程变更的工商登记事项授权董事长陈向东先生及公司经营层办理。
    表决结果为：11票同意，0票反对，0票弃权。
    （新修改后的章程详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
    二、《关于为全资子公司（士兰明芯）提供担保的议案》
    杭州士兰明芯科技有限公司（以下简称"士兰明芯"）为我公司全资子公司, 注册资本为20,000万元。本公司持有士兰明芯100%的股权。士兰明芯的经营范围为：设计、制造发光半导体器件、化合物半导体器件以及半导体照明设备；销售自产产品；货物进出口。
    截至2009年12月31日，士兰明芯的总资产为人民币49,666万元，负债为人民币23,863万元，净资产为人民币25,803万元，资产负债率为48.05％。截至2010年6月30日，士兰明芯的总资产为51,949万元，负债为20,100万元，净资产为31,849万元，资产负债率为38.69％。
    我公司拟为士兰明芯在中国交通银行股份有限公司杭州东新支行即期信用证、远期信用证业务提供担保，担保金额为人民币陆仟万元整。
    在上述规定的担保额度内，授权董事长陈向东先生签署相应担保合同和办理相应手续。
    截止2009年12月31日，本公司净资产为7.96亿元。目前，本公司无对本公司控股子公司以外的对象进行担保，本公司对控股子公司的担保总额为31,100万元，占公司最近一期经审计的净资产的39.07%，符合《公司章程》中关于公司对外担保的相关规定和上市规则的要求。根据公司董事会的授权范围，该事项无须经公司股东大会批准。
    表决结果为：11票同意，0票反对，0票弃权。
    三、《关于向杭州士兰明芯科技有限公司增资及相关事项的议案》
    根据公司2010年1月28日召开的2010年第一次临时股东大会上审议通过的《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》等与2010年度非公开发行相关的议案，公司拟用募集资金向承担募投项目之"高亮度LED芯片生产线扩产项目"的杭州士兰明芯科技有限公司（以下简称"士兰明芯"）增资20000万元，增资前注册资本为20000万元，增资后注册资本为40000万元，本公司持有其100%股份。
    为把握市场机遇，尽快完成募集资金投资项目，在公司用募集资金增资士兰明芯事项完成之前，公司（包含士兰明芯）将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金增资事项完成后，再以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。
    具体事项授权公司董事长陈向东先生及公司经营层办理。
    表决结果为：11票同意，0票反对，0票弃权。
    特此公告！
    杭州士兰微电子股份有限公司董事会
    　　2010年9月16日