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						杭州士兰微电子股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    杭州士兰微电子股份有限公司第四届董事会第十一次会议通知于2010年10月9日以电子邮件方式发出，并以电话确认，本次董事会会议于2010年10月16日在杭州市黄姑山路4号公司三楼大会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事11名，实到11名。会议由董事长陈向东先生主持，公司监事会成员、董事会秘书等其他高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》及公司章程的规定。会议以现场和通讯结合的表决方式，表决并通过了以下决议：
    一、关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案
    表决结果为：11票同意，0票反对，0票弃权。
    具体事项详见公司《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（临2010-035）
    二、关于为控股子公司提供担保的议案
    杭州士兰集成电路有限公司（以下简称"士兰集成"）为我公司控股子公司, 注册资本为40,000万元。本公司持有士兰集成97.5%的股权。士兰集成的经营范围为：集成电路、半导体、分立器件的制造和销售（排污许可证有效期至2010年12月31日）；本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营来料加工和''三来一补''业务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）
    截至2009年12月31日，士兰集成的总资产为人民币68,984万元，负债为人民币31,017万元，净资产为人民币37,967万元，资产负债率为44.96％。截至2010年6月30日，士兰集成的总资产为74,957万元，负债为33,685万元，净资产为41,272万元，资产负债率为44.94％。
    我公司拟为士兰集成在交通银行股份有限公司杭州市东新支行的业务（包括借款、开具承兑汇票、开立信用证等）提供最高不超过3,000万元人民币的第三方连带责任担保。担保具体期限根据担保合同确定。
    以上具体事项授权公司董事长陈向东先生办理。
    截止2009年12月31日，本公司净资产为7.96亿元。目前，本公司无对本公司控股子公司以外的对象进行担保，本公司对控股子公司的担保总额为33,800万元，占公司最近一期经审计的净资产的42.46%，符合《公司章程》中关于公司对外担保的相关规定和上市规则的要求。根据公司对董事会的授权，该事项无须经公司股东大会批准。
    表决结果为：11票同意，0票反对，0票弃权。
    特此公告。
    杭州士兰微电子股份有限公司
    董事会
    　　2010年10月19日