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						杭州士兰微电子股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告 
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州士兰微电子股份有限公司第四届董事会第十二次会议通知于2010 年10 月15 日以电子邮件方式发出，并以电话确认，本次董事会会议于2010 年10 月21 日以通讯的方式召开。会议应到董事11 名，实到11 名。会议由董事长陈向东先生主持，公司监事会成员、董
事会秘书等其他高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》及公司章程的规定。会议以传真表决的方式，表决并通过了以下决议：
一、公司2010 年第三季度报告
（报告详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、关于投资设立四川士兰半导体制造有限公司的议案
为在国家西部地区建立一个持久稳定的低成本半导体制造中心，本公司拟在成都-阿坝工业区投资设立四川士兰半导体制造有限公司（以上为暂定名，最终名称将以工商管理部门核定为准，以下简称“四川士兰公司”）。四川士兰公司注册资本为2 亿元人民币，由公司独
资设立，实行分期出资，首期出资额为6,000 万元人民币，两年内出资完成。四川士兰公司经营范围为集成电路、分立器件、发光半导体等半导体产品的设计、制造、销售（经营范围最终将以工商管理部门核定为准）。
表决结果为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
杭州士兰微电子股份有限公司
董事会
2010 年10 月23 日