士兰微(600460) 最新公司公告|查股网

						杭州士兰微电子股份有限公司关于转让杭州士腾科技有限公司部分股权的关联交易公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、 关联交易概述
    杭州士兰微电子股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2010年12月28日以通讯的方式召开，会议同意公司转让杭州士腾科技有限公司（以下简称"士腾科技"）73.5％股权，受让方为公司控股股东杭州士兰控股有限公司（以下简称"士兰控股"），并拟签订《股权转让协议》。
    本次股权转让合计转让价格为831.285万元，该价格是以截止2009年12月31日士腾科技经审计的净资产为基础，经双方协商确定。
    本次会议应到董事 11 名，实到11名，实际参与表决董事 6 名，关联董事陈向东先生、郑少波先生、范伟宏先生、江忠永先生、罗华兵先生已回避表决该议案。
    二、 关联方介绍
    公司名称： 杭州士兰控股有限公司
    注册号码： 3301002010747
    成立时间： 2004年12月14日
    注册资本： 13,100万元人民币
    法定代表人： 陈向东
    注册地址： 杭州滨江区创业路1号9幢416室
    经营范围： 实业投资；货物进出口，技术进出口（法律、法规禁止的项目除外，法律法规限制经营的项目取得许可后方可经营）；服务：投资管理，投资咨询（除证券、期货），计算机技术服务
    公司类型： 有限责任公司
    士兰控股持有本公司股份205,442,876股，占本公司总股本的47.32％，为本公司的控股股东。
    三、 关联交易标的情况
    1、本次交易标的是杭州士腾科技有限公司73.5％股权。
    2、交易标的的概况：
    公司名称： 杭州士腾科技有限公司
    注册号码： 330108000031068
    成立时间： 2003年4月16日
    注册资本： 1000万元人民币（其中：士兰微出资835万元人民币，占注册资本的83.5％；李文杰出资80万元人民币，占注册资本的8％；刘建江出资45万元人民币，占注册资本的4.5％；陈浩出资20万元人民币，占注册资本的2％；杨海峰出资20万元人民币，占注册资本的2％；）
    法定代表人： 陈向东
    注册地址： 杭州市黄姑山路4号14号楼2楼
    经营范围： 技术开发、技术服务：与微控制器、微处理器产品有关的系统方案及软件、嵌入式系统集成及软件；生产：微处理器；批发、零售：微控制器、微处理器以及与之相关的集成电路和电子元器件；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目许可后方可经营）；含下属分支机构经营范围；其他无需报经审批的一切合法项目。
    公司类型： 有限责任公司
    截至2009年12月31日，士腾科技经审计的总资产为1274万元，总负债为143万元，净资产为1131万元，2009年营业收入1481万元，净利润-185万元。截至2010年11月30日，士腾科技未经审计的总资产为1211万元，总负债为195万元，净资产为1016万元，实现营业收入1259万元，净利润-116万元。
    3、权属情况
    本次交易标的为本公司合法拥有。该交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，也不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施和实质性妨碍权属转移的其他情况。
    公司不存在为该子公司提供担保、委托该子公司理财，以及该子公司占用上市公司资金等方面的情况。
    4、此项交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况。
    四、独立董事对本次关联交易的意见
    公司独立董事认为，上述关联交易符合本公司整体战略规划，目的在于对公司主营业务进行精简，有助于公司集中资源，提升主营业务经济效益，有利于公司的可持续发展。董事会审议该项议案时关联董事已回避表决，决策程序符合有关规定，没有损害本公司利益，没有损害公司非关联股东的利益，符合公司长远发展的需要。
    五、本次关联交易的目的及对上市公司的影响
    本次交易有利于公司集中资源，提升主营业务经济效益，有利于公司的可持续发展。此次交易没有损害公司及非关联方股东利益，符合公司长远发展的需要。
    六、备查文件目录
    1、第四届董事会第十五次会议决议；
    2、独立董事意见。
    特此公告。
    杭州士兰微电子股份有限公司董事会
    　　2010年12月29日