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						延边石岘白麓纸业股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　延边石岘白麓纸业股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2010年12月15日以专人送达、通讯等方式通知全体董事，2010年12月27日以通讯方式召开。应参加会议的董事11人，实际表决董事11人，会议由董事长郑艳民先生主持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议采用通讯方式表决，表决通过了以下议案：
　　一、关于抵押资产的议案
　　根据公司生产经营需要，公司拟将生产新闻纸的10号纸机主机设备作为向延边州合作银行图们市支行办理展期7,826万元贷款的抵押物保证。本次抵押物的价值以2010年7月31日为基准日经延边天平资产评估有限公司延天评报字（2010）026号评估报告的33,107.75万元评估价值为准。此议案需经股东大会审议通过。
　　表决结果：有效票数11票，10票同意，1票反对，0票弃权。
　　延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会
　　2010年12月27日