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						北京空港科技园区股份有限公司对外投资暨关联交易公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    北京空港科技园区股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）以现金2,500万元向控股子公司北京空港亿兆地产开发有限公司（以下简称"亿兆地产"）进行单方增资。
    一名关联董事在董事会审议本交易事项时回避表决。根据《公司章程》本次交易金额在公司董事会审议权限内，无需经过股东大会的批准。
    一、 对外投资暨关联交易概述
    （一）公司与控股股东北京天竺空港工业开发公司（以下简称"开发公司"）协商，于2010年9月15日与开发公司就增资事宜签署了《北京空港亿兆地产开发有限公司增资协议书》（以下简称"增资协议"），公司拟对亿兆地产进行单方增资2,500万元，开发公司放弃本次增资的认购权。亿兆地产为本公司与开发公司共同出资设立，开发公司持股比例为45%，本公司持股比例为55%。增资完成后，亿兆地产的注册资本由2,000万元增加至4,500万元，本公司持股比例将增至80%。
    （二）本次关联交易的对方为开发公司，由于开发公司为本公司第一大股东，目前持有本公司股份146,781,790股，占公司总股本的58.25%，因此本次单方增资行为构成关联交易。
    （三）公司于2010年9月21日召开了第四届董事会第十一次会议，以六票同意、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过了《关于对控股子公司亿兆地产增资的议案》，关联董事杭金亮先生回避表决。公司独立董事黎建飞先生、温京辉先生、张立军先生对上述关联交易进行了事前认可并发表了同意的独立意见。由于本次对外投资暨关联交易的金额为2,500万元，根据《公司章程》的相关条款规定，此次交易不必提交股东大会审议批准。
    二、 关联方介绍
    名称：北京天竺空港工业开发公司
    关联关系：本公司控股股东
    成立时间：1993年9月15日
    住 所：北京市顺义区天竺空港工业区内
    法定代表人：杭金亮
    注册资金：8,800万元
    经济性质：全民所有制企业
    经营范围：工业项目、工业技术、高科技工业的开发、咨询服务；土地开发；销售五金、交电（无线电发射设备除外）、化工、百货、建筑材料；自营和代理各类商品及技术的进出口（国家限制公司经营或禁止的商品和技术除外）
    截止2009年12月31日，开发公司总资产367,103.53万元，净资产109,813.78万元；2009年度实现主营业务收入112,861.51万元，实现净利润1,964.78万元（上述数据未经审计）。
    三、 交易标的基本情况
    名称：北京空港亿兆地产开发有限公司
    成立时间：2008年11月17日
    住 所：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地东盈路19号
    法定代表人：魏宗臣
    注册资本：2,000万元
    公司类型：有限责任公司
    经营范围：土地开发；房地产开发；投资管理；物业管理；园林绿化服务；专业承包。
    根据北京兴华会计师事务所有限责任公司出具的（2010）京会兴审字第3-161号《审计报告》，截至2010年6月30日，亿兆地产总资产为18,417.49万元，负债合计16,646.63万元，净资产为1,770.86万元；2010年1至6月份实现净利润为-22.4万元。
    四、 增资协议的主要内容及定价情况
    公司和开发公司于2010年9月15日签署《北京空港亿兆地产开发有限公司增资协议书》，公司拟对亿兆地产进行单方增资2,500万元，开发公司放弃本次增资的认购权。
    本次增资以北京兴华会计师事务所有限责任公司（以下简称"兴华所"）于2010年8月25日出具的（2010）京会兴审字第3-161号《审计报告》为定价依据，截至2010年6月30日亿兆地产总资产为18,417.49万元，净资产为1,770.86万元。本次增资的价格为1元，由甲方以现金出资2,500万元，全部计入实收资本。本次增资完成后，亿兆地产注册资本从2,000万元增至4,500万元。
    亿兆地产增资前后股权比例变化情况如下表：
    股东名称         增资前             增资后
              金额（万元） 比例    金额（万元）    比例
    空港股份   1,100       55%     3,600           80%
    开发公司   900         45%     900             20%
    公司将于增资协议生效之日起20日内将全部出资汇入亿兆地产账户。自公司出资汇入亿兆地产账户之日起10日内，协议各方应当协助并督促亿兆地产办理工商变更登记手续，向股东换发新的出资证明书，并将公司增资情况记载于亿兆地产股东名册。增资协议经协议各方法定代表人或其授权代在表单列的签署页签字并加盖公章，并经协议各方有权批准部门批准之日起生效。
    五、 本次增资的目的和对公司的影响
    亿兆地产于2008年11月设立，注册资本2,000万元,主要从事兆丰产业基地的土地一级开发。此次增资有利于推动其相关业务的开展与壮大，增强业务能力提升竞争力，为后续的可持续发展奠定基础。本次增资后，公司仍为亿兆地产控股股东，不影响公司合并报表范围，对上市公司持续经营能力无不利影响。
    六、 独立董事的意见
    公司将本次单方增资暨关联交易的具体情况事前通知了公司独立董事并进行了充分沟通，获得了独立董事的事前认可。公司独立董事黎建飞先生、温京辉先生、张立军先生对此事项发表独立意见如下：
    1、本次关联交易符合公司正常战略发展需要，有利于公司长远发展；
    2、董事会在审议上述关联交易事项时，关联董事对相关的关联交易议案实施了回避表决，本次关联交易事项的审议、决策程序符合法律法规及《公司章程》规定；
    3、本次交易价格公允、合理，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
    七、 备查文件
    1、 第四届董事会第十一次会议决议；
    2、 独立董事事前认可、独立意见；
    3、 兴华所（2010）京会兴审字第3-161号《审计报告》；
    4、 《北京空港亿兆地产开发有限公司增资协议书》。
    北京空港科技园区股份有限公司董事会
    　　2010年9月21日