迪康药业(600466) 最新公司公告|查股网

						四川迪康科技药业股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    四川迪康科技药业股份有限公司于2010年3月31日向董事会全体董事发出第四届董事会第八次会议通知，会议于2010年4月21日在成都市高新区西部园区迪康大道1号迪康医药开发中心三楼会议室召开。会议应出席董事九名，亲自出席董事六名，分别为陈敏先生、任霞女士、张光明先生、冬杰先生、盛毅先生、冯建先生。杨晓初先生、张力先生、左卫民先生因公未能出席会议，分别授权委托张光明先生、冬杰先生、冯建先生代为出席会议并行使表决权。会议由董事长陈敏先生主持，符合《公司法》与《公司章程》的规定。全体参与表决的董事审议通过了如下决议：
    一、以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《公司2009年度总经理工作报告》。
    二、以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《公司2009年度董事会工作报告》。
    三、以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《公司2009年度独立董事述职报告》。
    四、以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《公司2009年度财务决算报告及2010年度财务预算报告》。
    五、以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《公司2009年度利润分配及公积金转增股本预案》：
    经天健正信会计师事务所有限公司审计，公司2009年度实现净利润14,689,732.39元，加上2008年度未分配利润-126,762,348.73元，年末可供股东分配的利润-112,072,616.34元。董事会决定2009年度净利润全部用于弥补以前年度的亏损，公司2009年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
    六、以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于公司2009年度提取资产减值准备的议案》：
    根据企业会计准则相关要求，公司2009年计提坏帐准备1,333,952.08元，
    计提存货跌价准备1,601,631.50元，转销存货跌价准备63,866.91元；三项合计影响本期损益2,871,716.89元。
    七、以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《四川迪康科技药业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
    八、以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《四川迪康科技药业股份有限公司内幕信息知情人管理制度》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
    九、以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《四川迪康科技药业股份有限公司外部信息使用人管理制度》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
    十、以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《董事会审计委员会关于天健正信会计师事务所有限公司2009年年度审计工作的总结》。
    十一、以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于确定2009年度会计师事务所报酬及改聘会计师事务所的议案》：
    根据有关规定和公司2009年资产总额情况，公司拟确定支付天健正信会计师事务所有限公司2009年财务审计费39万元（不含差旅费）。
    鉴于公司审计机构天健正信会计师事务所有限公司具备证券、期货审计业务资格，能够满足公司2010年度财务审计工作要求，公司拟续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构。
    十二、以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《公司2009年年度报告及其摘要》。
    十三、以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《公司2010年第一季度报告》。十四、以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于召开2009年度股东大会的议案》。
    独立董事对公司累计和当期对外担保情况出具了专项说明及独立意见，并对续聘会议师事务所事项发表独立意见。
    上述二、三、四、五、十一、十二项议案尚须提交公司2009年度股东大会审议。
    特此公告 
    四川迪康科技药业股份有限公司
    董 事 会
    　　二O一O年四月二十六日