迪康药业(600466) 最新公司公告|查股网

						四川迪康科技药业股份有限公司2009年度股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ●本次会议无否决或修改提案的情况；
    ●本次会议召开前不存在补充提案的情况。
    一、会议召开和出席情况
    1、四川迪康科技药业股份有限公司2009年度股东大会于2010年5月19日上午10：00时在成都市高新区西部园区迪康大道1号迪康医药开发中心公司会议室召开。会议由公司董事会召集并由董事长陈敏先生主持。
    2、出席本次股东大会并参与表决的股东及授权代表人共1人，代表公司股份52,510,000股，占公司总股本的29.90%。
    3、会议以现场记名投票表决的方式对各项议案进行表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    4、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议：公司在任董事9人，出席6人，董事杨晓初、冬杰、盛毅因公未出席本次会议；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书及公司聘请的现场见证律师出席了本次会议。高级管理人员蒲太平、鄢光明列席了本次会议。
    二、提案审议情况
    本次会议审议事项采取记名投票方式投票表决，表决结果如下：
    议 赞成
    案 赞成票数 比例 反对 反对 弃权 弃权 是否
    序 议案内容 (股) （%） 票数 比例 票数 比例 通过
    号
    1 审议《公司2009年度董 52510000 100 是
    事会工作报告》
    2 审议《公司2009年度监 52510000 100 是
    事会工作报告》
    3 审议《公司2009年度独 52510000 100 是
    立董事述职报告》
    审议《公司2009年度财
    4 务决算报告及2010年 52510000 100 是
    度财务预算报告》
    审议《公司2009年度利
    5 润分配及公积金转增股 52510000 100 是
    本预案》
    审议《关于确定2009
    年度会计师事务所报酬
    6 及续聘会计师事务所的 52510000 100 是
    议案》
    7 审议《公司2009年年度 52510000 100 是
    报告》
    三、律师见证情况
    本次股东大会经泰和泰律师事务所刘斌律师、张婕律师到场见证，认为公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
    四、备查文件目录
    1、经与会董事签字确认的公司2009年度股东大会决议；
    2、泰和泰律师事务所出具的公司2009年度股东大会法律意见书。
    特此公告。
    四川迪康科技药业股份有限公司
    董 事 会
    　　二0一0年五月二十日