百利电气(600468) 最新公司公告|查股网

						天津百利特精电气股份有限公司监事会四届七次会议决议公告 
    本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    天津百利特精电气股份有限公司监事会四届七次会议于2010年2月22日在公司以现场方式召开。会议通知由监事会主席王德华女士于2010年2月11日签发。监事应到会三人，实际到会三人。
    本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。会议由监事会主席王德华女士主持，经与会监事认真讨论,会议决议如下：
    一、审议通过2009年度监事会工作报告；
    同意三票，反对○票，弃权○票
    二、审议通过2009年度报告；
    同意三票，反对○票，弃权○票
    三、审议通过2009年度报告摘要；
    同意三票，反对○票，弃权○票
    四、审议通过《2009年度财务决算报告》；
    同意三票，反对○票，弃权○票
    五、审议通过《2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
    同意三票，反对○票，弃权○票
    六、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
    同意三票，反对○票，弃权○票
    七、审议《关于向公司全资子公司天津市百利电气有限公司提供贷款担保的议案》
    同意三票，反对○票，弃权○票
    以上一、二、三、四、五、六事项须提请2009年年度股东大会审议。
    特此公告 
    天津百利特精电气股份有限公司监事会
    　　二○一○年二月二十四日