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						天津百利特精电气股份有限公司二〇〇九年度股东大会决议公告 
    天津百利特精电气股份有限公司二〇〇九年度股东大会于2010年3月22日上午10:00在公司召开，出席会议的股东及经授权的股东代表共4名，代表股份199,539,383股，占公司总股份的62.99%。公司董事5名、监事3名及部分高级管理人员参加会议。会议由公司董事长张文利先生主持。会议通知于2010年2月24日以公告形式发出，会议的召集召开符合《公司法》《上市公司股东大会规范意见》《公司章程》《股东大会议事规则》等法律、法规及规范性文件的规定。经大会逐项审议并以记名投票方式表决，决议如下：
    一、 审议通过《2009年度董事会工作报告》
    同意199,539,383股，占出席会议有效表决股份的100%；
    反对0股, 占出席会议有效表决股份的0%;
    弃权0股，占出席会议有效表决股份的0%。
    二、 审议通过《2009年度监事会工作报告》
    同意199,539,383股，占出席会议有效表决股份的100%；
    反对0股, 占出席会议有效表决股份的0%;
    弃权0股，占出席会议有效表决股份的0%。
    三、 审议通过《2009年度财务决算报告》
    同意199,539,383股，占出席会议有效表决股份的100%；
    反对0股, 占出席会议有效表决股份的0%;
    弃权0股，占出席会议有效表决股份的0%。
    四、 审议通过《2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
    同意199,539,383股，占出席会议有效表决股份的100%；
    反对0股, 占出席会议有效表决股份的0%;
    弃权0股，占出席会议有效表决股份的0%。
    五、 审议通过《2009年度报告及2009年度报告摘要》
    同意199,539,383股，占出席会议有效表决股份的100%；
    反对0股, 占出席会议有效表决股份的0%;
    弃权0股，占出席会议有效表决股份的0%。
    六、 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    同意199,539,383股，占出席会议有效表决股份的100%；
    反对0股, 占出席会议有效表决股份的0%;
    弃权0股，占出席会议有效表决股份的0%。
    公司2009年度股东大会由万钧律师事务所律师现场见证，并出具关于天津百利特精电气股份有限公司2009年度股东大会的法律意见书，认为：公司2009年度股东大会的召集、召开程序、出席本次年度股东大会人员的资格、股东大会议案的表决程序和表决结果，符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
    特此公告 
    天津百利特精电气股份有限公司
    　　二〇一〇年三月二十三日