百利电气(600468) 最新公司公告|查股网

						天津百利特精电气股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会通知 
    特别提示
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    重要内容提示
    ●会议召开时间：2010年4月12日（星期一）10:00
    ●股权登记日：2010年4月6日
    ●会议召开地点：天津百利特精电气股份有限公司多功能厅
    天津市西青经济开发区民和道12号
    ●会议方式：现场方式
    ●是否提供网络投票：否
    一、召开会议基本情况
    根据公司四届十四次董事会会议决议，公司决定召开2010年第二次临时股东大会，会议通知如下：
    兹订于2010年4月12日（星期一）10:00时以现场方式召开2010年第二次临时股东大会，地点为天津市西青经济开发区民和道12号，天津百利特精电气股份有限公司多功能厅。（公交车辆705路、838路民和道站可到达）。
    二、会议审议事项
    序号 提议内容 是否为
    特别决议事项
    1 关于向公司控股股东出售闲置机器设备的关联交易议案 否
    本次交易具体内容详见公司于同日披露的资产出售暨关联交易公告（2010-10）。
    三、会议出席对象
    1、本公司董事、监事，高级管理人员及见证律师；
    2、截止2010年4月6日下午3时闭市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议（授权委托书附后）。
    四、参会方法
    1、登记所持证件：
    符合上述条件的法人股东持股东账户、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
    符合上述条件的个人股东持股东账户、身份证办理登记手续；
    委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东账户办理登记手续；
    异地股东可通过信函或传真方式登记。
    2、参会登记时间：2010年4月7日上午9时至下午4时。
    3、参会登记地点：天津市西青经济开发区民和道12号
    4、联系部门：天津百利特精电气股份有限公司董事会办公室
    5、联系办法：
    电话：（8622）83963876
    传真：（8622）83962538
    信函邮寄地址：天津市西青经济开发区民和道12号 300385
    五、其他事项
    与会股东食宿及交通费用自理。
    六、备查文件目录
    资产出售暨关联交易公告（2010-10）
    特此公告 
    天津百利特精电气股份有限公司董事会
    二〇一〇年三月二十三日 
    附件:授权委托书
    授权委托书
    兹授权委托 先生/女士代表本人（单位）出席天津百利特精电气股份有限公司2010年第二次临时股东大会，并代为行使对大会各项议案的表决权。
    委托人姓名：
    身份证号码：
    持股数：
    股东账号：
    受托人姓名：
    身份证号码：
    委托权限：
    　　委托日期：