百利电气(600468) 最新公司公告|查股网

						天津百利特精电气股份有限公司关联交易公告
　　特别提示
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 交易简要内容：公司拟与控股股东天津液压机械（集团）有限公司（以下简称：液压集团）共同投资研发新产品--智能型框架断路器。项目投资额共计2140万元,本公司投资1200万元;液压集团投资940万元。
　　● 本次交易构成关联交易，关联董事回避表决。
　　一、关联交易概述
　　公司与液压集团共同投资研发新产品--智能型框架断路器，本交易构成公司关联交易。
　　公司于2010年3月22日以现场方式召开董事会四届十四次会议审议通过本事项，董事会授权董事长签署相关法律文件。董事会应到董事七人，实到董事六人，以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过本议案，关联董事张文利先生、曹立志先生、魏立青女士回避表决。公司独立董事认为本次交易是公允的，没有侵害中小股东利益。
　　二、关联方介绍
　　公司名称：天津液压机械（集团）有限公司
　　住所地：天津市南开区长江道21号
　　注册资本：190,758,237元
　　经营范围：液压、汽动元件制造；机床设备、铸件的制造；机械工艺设计及咨询服务；经营本企业或本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业或本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；承办中外合资经营、合作生产及"三来一补"业务；自有房屋的租赁业务。
　　企业性质：有限责任公司（国有独资）
　　法定代表人：王德华
　　与本公司关系说明：天津液压机械（集团）有限公司系本公司控股股东，截至目前，该公司持有本公司股权比例为60.50%。
　　三、投资标的基本情况
　　1、项目产品特性：
　　智能型框架断路器具有高性能:大幅度提高Icw,实现Icu = Ics = Icw，实现全范围选择性保护；小型化:基本能够实现外形尺寸同类产品中最小；可通信：能与各种先进的开放式现场总线系统连接；多功能: 实现智能控制器功能多样化,具有能量管理、区域连锁、故障电流波形记录、显示等；高可靠性：提高抗电磁干扰能力及降低环境温度影响的能力等特点。
　　2、项目投资情况：
　　交易双方共同投资研发新一代智能型框架断路器,项目投资共计2140万元,投资双方约定：液压集团承担产品研究开发经费940万元；本公司承担产品研究开发经费1200万元，双方均以现金方式投资，按投资比例享有该产品销售收益权。
　　投资主体	出资额（万元）	出资方式	权益比例
　　本公司	1200	现金	56%
　　液压集团	940	现金	44%
　　合 计	2140	现金	100%
　　四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
　　随着我国经济建设发展与进步，近年来，我国低压电器行业出现了巨大的变化，低压电器产品发展到了一个崭新的阶段，其中第四代产品新一代智能型框架断路器、新一代小型化塑料外壳式断路器具有高分断能力、性能优良、工作可靠、体积小、组合化、模块化的特点，是我国乃至世界低压电器技术发展大趋势。
　　公司始终坚持以科技为先导，以技术创新带动企业发展。目前，公司技术力量雄厚，拥有已授权专利218项，发明专利12项。新一代智能型框架断路器具有高科技含量、高附加值的特点，具有广泛的市场前景。本次项目研发，液压集团的参与为项目增加了研发资金，有利于加快项目进程，进而加速提升公司技术创新水平及产品创利能力。
　　五、独立董事的意见
　　公司独立董事认为：
　　（一）此关联交易按照有关规定履行了相应的审核程序，关联董事在决议中回避了表决，其审议的程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。
　　（二）该交易事项着眼于公司与控股股东在研发资金、技术力量等领域的合作共赢，有利于提升公司技术力量，符合公司整体发展的要求，对股东利益不产生负面影响 。
　　（三）独立董事全体赞成第四届董事会第十四次会议有关事项的决议。
　　（四）上述关联交易是公允的，没有损害中小股东的利益
　　六、24个月内，与同一关联人关联交易情况
　　（一）关联人情况：关联人为公司控股股东，持有公司股份数量占总股本的60.50%。
　　（二）历史关联交易情况：2009年3月12日，公司三届三十五次董事会审议通过将公司坐落于东丽区大毕庄工业区和坐落于南开区南泥湾路8号房产出售给液压集团，交易金额为1949.9万元（交易价格依据北京中企华资产评估有限责任公司出具的[中企华评报字（2008）第518号]报告评估价格确定），目前该笔交易已完成。
　　七、备查文件目录
　　1.经与会董事签字确认的董事会决议；
　　2.经独立董事签字确认的独立董事意见；
　　3.经与会监事签字确认的监事会决议。
　　特此公告
　　天津百利特精电气股份有限公司
　　二〇一〇年三月二十三日