百利电气(600468) 最新公司公告|查股网

						天津百利特精电气股份有限公司董事会四届十四次会议决议公告 
    特别提示
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    天津百利特精电气股份有限公司董事会四届十四次会议于2010年3月22日在公司以现场方式召开，会议通知于2010年3月12日由董事长张文利先生签发。本次会议应出席董事七人，实际出席董事六人，独立董事张立民先生委托独立董事陈建国先生代为行使表决权，独立董事戴金平女士因病缺席。监事三人及部分高级管理人员列席会议。
    本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》、《公司章程》及规范性文件的规定。会议由张文利董事长主持，关联交易议案按照关联交易的表决程序表决，关联董事回避表决。
    经与会董事讨论表决，决议如下：
    一、 审议通过关于向公司控股股东出售闲置机器设备的关联交易议案。内容详见同日披露的《资产出售暨关联交易公告》。
    同意三票，反对零票，弃权零票。
    关联董事张文利先生、曹立志先生、魏立青女士回避表决。本议案需提请公司股东大会批准。
    二、审议通过关于与控股股东共同研发智能型框架断路器的议案。内容详见同日披露的《关联交易公告》。
    同意三票，反对零票，弃权零票。
    关联董事张文利先生、曹立志先生、魏立青女士回避表决。
    三、 审议通过内幕信息及知情人管理制度
    同意六票，反对零票，弃权零票。
    四、 审议通过关于提请召开公司2010年度第二次临时股东大会的议案。内容详见同日披露的《股东大会会议通知公告》。
    同意六票，反对零票，弃权零票。
    特此公告 
    天津百利特精电气股份有限公司董事会
    　　二〇一〇年三月二十三日