百利电气(600468) 最新公司公告|查股网

						天津百利特精电气股份有限公司董事会四届十九次会议决议公告 
　　天津百利特精电气股份有限公司董事会四届十九次会议于2010年11月30日在公司以现场方式召开，会议通知于2010年11月25日由董事长张文利先生签发。本次会议应出席董事七人，实际出席董事七人，监事三人及部分高级管理人员列席会议。
　　本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》、《公司章程》及规范性文件的规定。会议由张文利董事长主持，经与会董事讨论表决，决议如下：
　　一、 审议通过《关于投资设立天津百利四方智能电网科技有限公司（暂定名）的议案》
　　同意七票，反对零票，弃权零票。
　　二、 审议通过《关于向天津泵业机械集团有限公司委派董事、高级管理人员的议案》
　　同意七票，反对零票，弃权零票。
　　特此公告。
　　天津百利特精电气股份有限公司董事会
　　二〇一〇年十二月一日