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						风神轮胎股份有限公司董事会四届二十一次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    2010年3月8日，公司以传真和专人送达的方式将董事会四届二十一次会议通知送达各董事、监事、高级管理人员及其他与会人员。
    2010年3月19日上午8:30，风神轮胎股份有限公司董事会四届二十一次会议在公司行政办公楼五楼会议室现场召开。会议应到董事13人,实到董事11人，董事曹朝阳、王锋、郑玉力、冯耀岭、申洪亮、郭春风、韩法强，独立董事陈岩、鞠洪振、张大岭、荆新出席了会议，董事何小勤、独立董事任振铎因公出不能亲自出席会议，董事何小勤委托董事曹朝阳，独立董事任振铎委托独立董事荆新代为出席本次会议，公司监事、董事会秘书、其他高级管理人员以及中介机构代表列席了会议，符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定。会议由董事长曹朝阳先生主持。
    会议以书面记名表决方式审议通过了以下议案：
    一、审议通过了《公司2009年度董事会工作报告》；
    赞成13票；反对0票；弃权0票。
    二、审议通过了《公司2009年度总经理工作报告》；
    赞成13票；反对0票；弃权0票。
    三、审议通过了《公司2009年年度报告及其摘要》；
    赞成13票；反对0票；弃权0票。
    四、审议通过了《公司2009年度财务决算报告》；
    赞成13票；反对0票；弃权0票。
    五、审议通过了《公司2009年度独立董事述职报告》；
    赞成13票；反对0票；弃权0票。
    六、审议通过了《公司2009年度审计部工作报告》；
    赞成13票；反对0票；弃权0票。
    七、审议通过了《公司董事会关于公司2009年度内部控制自我评价报告》；
    赞成13票；反对0票；弃权0票。
    八、审议通过了《公司2009年度社会责任报告》；
    赞成13票；反对0票；弃权0票。
    九、审议通过了《公司2009年度利润分配预案》；
    经中审亚太会计师事务所有限公司审计，公司2009年度实现净利润310,053,573.99元，弥补上年度亏损97,135,542.80元后按法定比例10%提取法定盈余公积21,763,516.40元，加上2008年12月31日滚存未分配利润168,181,041.37元，减去2008年度利润分配37,494,214.80元，截至2009年12月31日公司可供股东分配的利润为418,976,884.16元。
    公司以2009年12月31日公司总股本374,942,148股为基数,拟按每10股派1.00元（含税）现金红利，共计37,494,214.80元。
    经上述分配后，公司剩余未分配利润为381,482,669.36元，结转下一年度。
    公司2009年度不进行资本公积金转增股本。
    赞成13票；反对0票；弃权0票。
    十、审议通过了《公司2009年度计提和核销资产减值准备的报告》；
    2009年度，公司当年增加减值准备22,483,293.23元，减少资产减值准备122,569,212.22万元，其中：当年补提坏账准备计入资产减值损失5,214,730.98元，年处置外销坏账转销坏账准备6,028,072.61元；计提存货跌价准备11,058,981.95元，本期因存货销售或领用转销存货跌价准备112,848,259.81元；计提固定资产减值准备6,209,580.30元，本期固定资产处置转销减值准备3,692,879.80元。
    赞成13票；反对0票；弃权0票。
    十一、审议通过了《关于聘请公司2010年度会计审计机构的议案》；
    公司董事会拟继续聘请中审亚太会计师事务所有限公司为公司二○一○年度会计审计机构，聘期自本年度股东大会至下年度股东大会。
    赞成13票；反对0票；弃权0票。
    十二、审议通过了《关于公司2010年度日常关联交易的议案》；关联董事曹朝阳先生、何小勤先生回避表决。
    赞成11票；反对0票；弃权0票。
    十三、审议通过了《关于公司为焦作三和利众动力有限公司提供担保的议案》。
    赞成13票；反对0票；弃权0票。
    十四、审议通过了《董事会关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    赞成13票；反对0票；弃权0票。
    以上议案中的第一、三、四、五、九、十一、十二、十三尚须提交公司2009年度股东大会审议。
    特此公告。 
    风神轮胎股份有限公司董事会
    　　2010年3月19日