科力远(600478) 最新公司公告|查股网

						湖南科力远新能源股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议公告暨召开2010年第二次临时股东大会的通知 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"科力远"或"公司"）第三届董事会第三十五次会议于2010年10月20日以通讯方式召开。会议应参与表决董事9人，实际表决9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
    1、关于对科霸公司增资的议案
    表决结果：9票赞成， 0票弃权， 0票反对
    同意公司本次非公开发行募集资金将根据募投项目的具体建设进度分批增资投入到科霸公司。本次对科霸公司增资20,000万元投入募投项目建设。具体内容详见公司同日公告的《关于对科霸公司增资的公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    2、关于以募集资金归还银行贷款的议案
    表决结果：9票赞成， 0票弃权， 0票反对
    公司对科霸公司增资20,000万元完成后，同意科霸公司将其中9000万元用于归还前期投入募投项目的银行贷款。具体内容详见公司同日公告的《关于以募集资金归还用于募投项目银行贷款的公告》。
    3、关于修订《公司章程》的议案
    表决结果：9票赞成， 0票弃权， 0票反对
    公司本次非公开发行股票工作已经完成，公司的注册资本、股本总额发生相应变化，同意按相关规定对《公司章程》修订如下：
    1、第六条 公司注册资本：人民币286,280,685 元。
    修改为：公司注册资本：人民币314,823,465.00元。
    2、第十九条 公司股份总数为28,628.0685 万股，公司股本结构为：普通股28,628.0685 万股，其他种类股0 股。
    修改为：公司股份总数为31,482.3465万股，公司股本结构为：普通股31,482.3465万股，其他种类股0 股。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    4、关于召开临时股东大会的议案
    表决结果：9票赞成， 0票弃权， 0票反对
    同意公司定于2010年11月5日（星期五）召开2010年第二次临时股东大会，具体事宜通知如下：
    （一）会议时间：2010年11月5日（星期五）上午10：00整。
    （二）会议地点：公司二楼会议室
    （三）会议审议事项：
    1、关于对金川科力远公司增资的议案
    2、关于对科霸公司增资的议案
    3、关于全资子公司通过融资租赁方式向招银金融租赁有限公司融资的议案
    4、关于为全资子公司通过融资租赁方式从招银金融租赁有限公司融资提供担保的议案
    5、关于修订《公司章程》的议案
    注:议案1经公司第三届董事会第三十三次会议审议通过；
    议案3、4经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过。
    （四）股权登记日：2010年10月29日
    （五）会议出席对象：
    1、现任公司董事、监事、高级管理人员
    2、截止2010年10月29日下午3时收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
    3、不能直接出席会议的股东可委托代理人出席。
    （六）会议登记方法：
    1、登记手续：股东本人持身份证、证券帐户卡；委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人的证券帐户卡。
    2、登记时间：2010年11月2日，上午8：30-11：30，下午13：30-16：30。
    3、登记地点：公司董事会办公室（公司办公室2楼）。异地股东可用信函或传真方式登记并写清联系电话。
    （七）有关事项：
    1、会议预期半天，出席会议者交通、食宿费自理。
    2、联系电话：0731-88983638 传真：0731-88983623 邮编：410205
    附件：2010年第二次临时股东大会授权委托书
    特此公告。
    湖南科力远新能源股份有限公司董事会
    2010年10月20日
    附：授权委托书
    授权委托书
    兹委托 先生/女士代表本公司/本人出席湖南科力远新能源股份有限公司2010年第二次临时股东大会，并对本次会议各项议案全权行使表决权。
    序号 议案 赞成 反对
    1 关于对金川科力远公司增资的议案
    2 关于对科霸公司增资的议案
    3 关于全资子公司通过融资租赁方式向招银金融租赁有限公司融资的议案
    4 关于为全资子公司通过融资租赁方式从招银金融租赁有限公司融资提供担保的议案
    5 关于修订《公司章程》的议案
    委托人签名： 受托人签名：
    委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
    委托人股东帐号： 委托人持股数：
    　　委托日期：2010年 月 日