千金药业(600479) 最新公司公告|查股网

						株洲千金药业股份有限公司第六届董事会第九次会议决议暨召开公司2009年度股东大会公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    二O一O年四月二十三日，公司第六届董事会第九次会议在公司会议室召开，应到董事9人，参加会议董事9人，董事魏锋先生因工作原因未能出席会议，委托董事谢超先生代为出席并表决。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由朱飞锦董事长主持，会议审议并通过以下议案：
    一、公司2009年度报告及摘要
    全体董事一致通过本议案。
    二、公司2009年度董事会工作报告
    全体董事一致通过本议案。
    三、公司2009年度总经理工作报告
    全体董事一致通过本议案。
    四、公司2010年度经营计划纲要
    2010年度经营目标：利润总额比2009年增长不低于15%。
    2010年自有资金短期投资规划：继续将货币市场基金作为重要的现金管理工具，少量慎重选择债券基金、股票基金、基金专户、银行及证券公司理财品种，公司将有选择性地参与新股及可转债申购。
    全体董事一致通过本议案。
    五、公司2009年度财务决算报告
    全体董事一致通过本议案。
    六、关于公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案
    根据京都天华会计师事务所有限公司的审计结果，2009年度归属于母公司所有者的净利润为130，913，579.81元，依据《公司章程》规定，母公司提取10%的法定公积金11，665，706.27元， 2009年度实现的可供分配利润为119，247，873.54元，加上上次分配后留存的未分配利润237，697，661.25元，累计可供股东分配利润为356，945，534.79元。
    2009年度利润分配预案：拟以公司2009年末总股本217，728，000股为基数，每10股派现金5元（含税）方案进行分配，本次共计分配108，864，000元。
    2009年度资本公积金转增股本预案：拟以公司2009年末总股本217，728，000股为基数，每10股转增4股。
    全体董事一致通过本议案。
    七、公司2010年第一季度报。
    全体董事一致通过本议案。
    八、关于续聘会计师事务所的议案
    2010年度继续聘任京都天华会计师事务所有限公司为公司的会计审计机构。
    全体董事一致通过本议案。
    九、关于变更公司注册地址的议案
    根据公司生产经营的需要，将公司注册地址变更为"株洲市天元区株洲大道801号"。
    全体董事一致通过本议案。
    十、关于修改《公司章程》部分条款的议案
    因公司注册地址变更、经营范围增加、转增股本及根据中国证监会湖南省监管局现场检查的有关要求，对《公司章程》作如下修改。
    序号 修 改 前 修 改 后
    1 第五条 公司住所：株洲高新技术开发区炎帝广场商业街13栋 第五条 公司住所：株洲市天元区株洲大道801号
    2 第六条 公司注册资本为人民币21772.8万元。 第六条 公司注册资本为人民币30481.92万元。
    3 第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、董事会秘书及公司总监。 第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书及公司总监。
    4 第二十条 公司最新的股本结构为：普通股21772.8万股。 第二十条 公司最新的股本结构为：普通股30481.92 万股。
    5 第十三条 公司经营范围（经公司登记机关核准）是：研制、生产、销售药品、食品、保健食品、消毒产品、化妆品，野生动植物加工销售（以上国家法律、法规有专门规定的，在本企业许可证核定范围内经营）。 第十三条 公司经营范围（经公司登记机关核准）是：研制、生产、销售药品、食品、保健食品、消毒产品、化妆品，野生动植物加工销售、进出口业务（以上国家法律、法规有专门规定的，在本企业许可证核定范围内经营）。
    6 第四十七条 ……
    （一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数；
    …… 第四十七条 ……
    （一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者不足本章程所定人数的三分之二时；
    ……
    7 第七十八条 在年度股东大会上，董事会应当就前次年度股东大会以来股东大会决议中应由董事会办理的各事项的执行情况向股东大会做出报告并公告。
    第七十八条 在年度股东大会上，董事会应当就前次年度股东大会以来股东大会决议中应由董事会办理的各事项的执行情况向股东大会做出报告并公告，独立董事应当向股东大会述职并提供述职报告。
    8 第九十三条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。如有特殊情况关联股东无法回避时，公司在征得有权部门的同意后，可以按照正常程序进行表决，并在股东大会决议公告中作出详细说明。 第九十三条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。
    9 第一百五十三条 ……
    中国证监会在15个工作日内对独立董事的任职资格和独立性进行审核。对中国证监会持有异议的被提名人，可作为公司董事候选人，但不作为独立董事候选人。在召开股东大会选举独立董事时，公司董事会应对独立董事候选人是否被中国证监会提出异议的情况进行说明。 第一百五十三条 ……
    上海证券交易所在15个工作日内对独立董事的任职资格和独立性进行审核。对上海证券交易所持有异议的被提名人，可作为公司董事候选人，但不作为独立董事候选人。在召开股东大会选举独立董事时，公司董事会应对独立董事候选人是否被上海证券交易所提出异议的情况进行说明。
    全体董事一致通过本议案。
    十一、关于授权利用自有闲置资金进行短期投资的议案
    为了充分利用公司自有闲置资金（不含募集资金），提高公司的资金使用效益，在保障资金安全、合法合规和正常生产经营的资金需求的前提下，拟提请股东大会授权公司董事会利用自有闲置资金用于以下短期投资项目：
    1、新股及可转债申购、货币市场基金、债券基金、国债、央行票据，授权额度不超过4亿元。
    2、证券投资基金、基金专户、银行及证券公司理财品种，授权额度不超过2亿元，单项品种额度不超过5000万元。
    以上1、2项合计授权额度最大不超过4亿元，由公司投资部、证券部提出年度短期投资计划并入公司年度经营计划纲要，经公司董事会审议批准，授权公司董事长领导投资部、证券部等部门具体实施。本次授权期限为2年。
    全体董事一致通过本议案。
    十二、《公司股东大会议事规则》（修订版）
    全体董事一致通过本议案。
    十三、《公司董事会议事规则》（修订版）
    全体董事一致通过本议案。
    十四、《公司独立董事制度》
    全体董事一致通过本议案。
    十五、《内幕信息知情人和外部信息使用人管理制度》
    全体董事一致通过本议案。
    十六、公司2009年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
    全体董事一致通过本议案。
    十七、关于办理与日常经营相关的关联交易的议案
    根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，因公司董事魏锋先生、谢超先生兼职关系，本公司与九芝堂股份有限公司构成关联法人。
    2009年，双方实际发生关联交易金额为504.65万元。本公司董事会就预计2010年与该公司及下属企业之间预计发生的日常经营相关的关联交易事项进行了审议，预计2010年双方将发生的日常关联交易总额在1500万元以内。
    关联董事魏锋先生、谢超先生回避表决，其余董事一致通过本议案。
    十八、关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案
    公司董事长朱飞锦先生因退休原因，向董事会提出辞去本公司董事长及董事职务；公司董事张亚军先生因工作需要，向董事会提出辞去本公司董事职务。上述两人的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。
    现提名廖铁生先生、周富强先生作为本公司第六届董事会董事候选人（简历附后）。
    公司独立董事王国顺先生、邓超先生、张少球先生对本次董事候选人提名发表了同意意见。
    全体董事一致通过本议案。
    十九、关于选举江端预先生为公司第六届董事会董事长的议案
    选举江端预先生为公司第六届董事会董事长，不再担任副董事长职务。
    全体董事一致通过本议案。
    二十、关于聘任朱飞锦先生为公司名誉董事长的议案
    公司董事长朱飞锦先生因退休原因，向董事会提出辞去本公司董事长及董事职务。
    朱飞锦先生自1984年担任公司主要领导人以来，以身作则，勇于开拓，坚持改革与创新，将千金药业由一家曾频临倒闭的小企业发展成为一家具有全国性影响的优秀上市公司。公司董事会对朱飞锦先生为公司所作出的重大贡献深表感谢。
    有鉴于此，董事会聘任朱飞锦先生担任公司名誉董事长。
    全体董事一致通过本议案。
    上述第一、二、五、六、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十八项内容将提交股东大会审议。
    二十一、关于召开公司2009年度股东大会的议案
    定于2010年5月20日上午9:30在公司二楼会议室召开2009年度股东大会，现将有关事项公告如下：
    （一）、会议议程：
    1、审议董事会提交的《公司2009年度报告及摘要》。
    2、审议董事会提交的《公司2009年度董事会工作报告》。
    3、审议董事会提交的《公司2009年度财务决算报告》。
    4、审议董事会提交的《关于2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
    5、审议董事会提交的《关于续聘会计师事务所的议案》。
    6、审议董事会提交的《关于变更公司注册地址的议案》。
    7、审议董事会提交的《关于修改部分条款的议案》。
    8、审议董事会提交的《关于授权利用自有闲置资金进行短期投资的议案》。
    9、审议董事会提交的关于《公司股东大会议事规则》（修订版）的议案。
    10、审议董事会提交的关于《公司董事会议事规则》（修订版）的议案。
    11、审议董事会提交的关于《公司独立董事制度》的议案。
    12、审议董事会提交的《关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案》。
    13、审议监事会提交的《公司2009年度监事会工作报告》。
    14、审议监事会提交《公司监事会议事规则》（修订版）的议案。
    （二）、会议时间及地点：
    会议时间：2010年5月20日上午9：30。
    会议地点：公司二楼会议室。
    （三）、出席会议人员：
    1、截止2010年5月14日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议者可委托代理人出席。
    2、公司董事、监事和高级管理人员。
    3、公司聘任的证券事务律师。
    （四）、参加现场会议的登记办法
    1、个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；个人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书（附后）、本人身份证及委托人股东账户卡办理登记；
    2、法人股东由法定代表人持营业执照副本复印件、本人身份证办理登记；代理人需持法定代表人授权委托书、营业执照副本复印件、本人身份证办理登记。
    3、登记时间和地点：2010年5月19日（星期三）上午9：30-11：30，下午14：00-16：30到本公司三楼证券部办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
    （五）、其他事项：
    1、本次会期半天，与会人员交通、食宿自理；
    2、联系人：丁先生、黎小姐；
    3、联系电话：0731－22496088　　传真：0731－22496088；
    4、公司地址：株洲市荷塘区金钩山路15号。
    株洲千金药业股份有限公司
    董事会
    2010年4月23日
    附件1、廖铁生、周富强个人简历：
    廖铁生：男，1947年11月出生，本科学历，工程师，中共党员，1970年8月至1985年4月在株洲化工厂工作，历任班长、技术员、车间副主任、生产科副科长、厂长助理；1985年5月至1992年3 月任株洲市经委主任、党组书记；1992年3月至2002年4 月任株洲市人民政府副市长；2002年4月至2003年4月任中共株洲市委常委；2003年4月至2005年12月任中共株洲市委副书记；2005年12月至2008年4月任株洲市政府巡视员；2008年4月退休。
    周富强：男，1965年9月出生，本科学历，会计师，中共党员。1985年7月至2009年11月在株洲市财政局工作，历任科员、综合计划科副科长、政工科科长、社会保障科科长、副调研员；2009年11月起任株洲市国有资产投资控股集团有限公司财务总监。
    附件2、《授权委托书》
    兹全权委托　　　　先生/女士（身份证号码：　　　　　　　）代表本单位/个人出席株洲千金药业股份有限公司2009年度股东大会，并代为行使表决权。
    股东证券帐户卡：　　　　　持股数：　　　　股东身份证号码：
    委托人签名：　　　　受托人签名：　　　受托人身份证号码：
    　　委托日期：　　　年　　　月　　　日