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						双良节能系统股份有限公司四届一次董事会会议决议公告 
    本公司及董事会全体人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    公司四届一次董事会于2010年7月6日在江阴国际大酒店召开。会议应到董事11人，实际到会董事9人，董事隋永滨先生、独立董事邹晖女士因公缺席了本次会议，并分别委托董事马培林和独立董事史敏行使表决权。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议有效。会议由董事长缪志强先生主持。会议审议通过了如下议案：
    一、选举缪志强先生为公司第四届董事会董事长马培林先生为公司副董事长；
    表决结果：同意：11票，反对：0票，弃权：0票
    二、根据董事长缪志强先生提名，董事会决定聘任王晓松先生为公司第四届董事会秘书, 任期三年；
    表决结果：同意：11票，反对：0票，弃权：0票
    三、根据董事长缪志强先生提名，董事会决定聘任节连山先生为公司总经理, 任期三年；
    表决结果：同意：11票，反对：0票，弃权：0票
    四、根据总经理节连山先生提名，董事会决定聘任薛海君先生为公司副总经理，聘任马学军先生为公司财务部经理, 任期均为三年；
    表决结果：同意：11票，反对：0票，弃权：0票
    公司独立董事认为，董事会聘任的高级管理人员拥有其履行职责所具备的能力和条件，未发现有《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况，其提名、选举和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，聘任高级管理人员的表决程序合法有效，同意董事会的聘任决议。
    五、关于设立董事会提名委员会、战略委员会、审计委员会、薪酬委员会。
    表决结果：同意：11票，反对：0票，弃权：0票
    由独立董事王雨蓬先生、独立董事史敏女士和董事谭伟楠先生等三位董事组成董事会提名委员会，王雨蓬先生为提名委员会主任委员；
    由董事长缪志强先生、副董事长马培林先生和独立董事王雨蓬先生等三位董事组成董事会战略委员会, 缪志强先生为战略委员会主任委员；
    由独立董事邹晖先生、独立董事李永盛先生和董事马培林先生等三位董事组成董事会审计委员会, 邹晖先生担任审计委员会主任委员；
    由独立董事李永盛先生、独立董事史敏女士和董事缪志强先生等三位董事组成董事会薪酬委员会, 李永盛先生为薪酬委员会主任委员。
    特此公告！
    双良节能系统股份有限公司
    二○一○年七月七日
    高管简历：
    薛海君先生 男，中国国籍，1958年8月出生，本科学历，1982年毕业于南昌航空工业学院机械制造专业，1994年加入江苏双良集团公司，历任江苏双良特灵溴化锂制冷机有限公司生产技术部经理、本公司管理者代表，现任本公司副总经理、技术中心主任。
    马学军先生 男，中国国籍，1966年12月出生，专科学历，会计师。毕业于湖南湘潭大学。1989－1993年在中南地勘局工作，1993年5月加入本公司，在公司先后从事财务核算、总账报表、财务分析、电算化实施管理等工作，2000年至2004年担任财务部副经理的职务，现任公司财务经理。