双良节能(600481) 最新公司公告|查股网

						双良节能系统股份有限公司四届董事会2010年第四次临时会议决议公告 
    特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    公司于2010年12月7日以书面送达及传真方式向公司全体董事发出召开公司四届董事会2010年第四次临时会议的通知，会议于2010年12月15日在江阴国际大酒店会议室召开，会议应到董事11名，实到董事8名，公司董事隋永滨先生、独立董事王雨蓬先生和独立董事史敏女士因工作原因缺席本次会议，并分别委托马培林先生、独立董事李永盛先生和独立董事邹晖女士代为行使表决权。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议由董事长缪志强先生主持。会议审议通过了如下议案：
    一、逐项审议通过《关于将公开增发节余募集资金用于补充公司流动资金》的议案；
    表决结果：同意：11票，反对：0票，弃权：0票
    （详细情况请见公司关于将公开增发节余募集资金用于补充公司流动资金的公告）
    双良节能系统股份有限公司
    　　二○一○年十二月十六日