风帆股份(600482) 最新公司公告|查股网

						风帆股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告 
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    风帆股份有限公司第三届监事会第九次会议于2010年3月24日在河北省保定市秀兰饭店召开，会议通知于2009年3月15日以送达方式发出。会议应到监事5名，实到监事5名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由监事会主席华吉元先生主持。全体监事以举手表决方式一致通过如下决议：
    一、审议通过公司《2009年度监事会工作报告》；该报告需提交公司年度股东大会审议。
    同意5票，反对0票，弃权0票。
    二、审议通过公司《2009年度报告正文及摘要》并同意予以披露；监事会对《风帆股份有限公司2007年年度报告》进行了认真审核，认为：
    1、年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
    2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
    3、在提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    4、保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有监事对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
    同意5票，反对0票，弃权0票。
    三、审议通过公司《2009年度财务决算报告》，同意大信会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告。
    同意5票，反对0票，弃权0票。
    四、审议通过公司《2010年财务预算方案》。
    同意5票，反对0票，弃权0票。
    五、审议通过公司《2009年度利润分配预案》。
    同意5票，反对0票，弃权0票。
    六、审议通过《关于续聘大信会计师事务所为2010年公司审计机构的议案》。
    同意5票，反对0票，弃权0票。
    七、审议通过《公司监事会换届选举的议案》。
    公司现任第三届监事会为经2007年3月6日召开的2006年度股东大会选举后成立的，目前任期已满三年。按照《公司法》《公司章程》有关规定，需进行换届选举，经股东推荐及职工大会选举，现提出第四届监事会候选人名单为: 田玉双女士、郭强先生、张怡杰先生、吴雷女士、席春青先生。其中吴雷女士、席春青先生为职工监事。（候选人简历附请见附件）
    以上第四届监事会监事候选人还需经公司2009年度股东大会审议通过，特此公告。 
    风帆股份有限公监事会
    2010年3月26日 
    附件：
    监事候选人简历
    1、田玉双女士，1965年12月出生，本科学历，高级会计师职称，曾任保定风帆集团有限责任公司财务部副经理、经理、风帆股份有限公司副总会计师兼审计部经理，现任风帆股份有限公司工会主席、纪检委书记、监事。
    2、郭强先生，1963年6月出生，研究生学历，博士学位，曾任中国船舶工业总公司办公厅政策研究室经济师、中船重工人事部主任助理。现任中船重工人事部副主任、本公司监事。
    3、张怡杰先生，1959年11月出生，大专学历，高级工程师，曾任金风帆公司企业规划部经理、总经理助理、副总经理兼销售公司总经理、副总经理兼生产工程部部长，现任风帆股份有限公司总经理助理、纪检委书记、监事。
    4、吴雷女士，1968年12月出生，大专学历，会计师，曾担任风帆股份有限公司财务部副经理（主持工作）、风帆股份有限公司玻璃纤维制品分公司总会计师，现任风帆股份有限公司审计部经理。
    　　5、席春青先生，1968年2月出生，大专学历，工程师，曾任风帆股份有限公司有色金属分公司经理助理、副总经理、玻璃纤维制品分公司总经理，现任风帆股份有限公司有色金属分公司总经理。