风帆股份(600482) 最新公司公告|查股网

						风帆股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    风帆股份有限公司第四届董事会第一次会议于2010年4月20日在保定亚华大酒店会议室召开，会议资料已于2010年4月9日以送达方式发出。本次会议应到董事9名（其中独立董事3名），实到董事7名，董事张英岱先生、独立董事王扬祖先生因工作原因未能参会，并分别委托董事刘宝生先生和独立董事张延禧先生代为投票，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
    会议由公司董事长刘宝生主持召开，经全体董事审议，一致通过以下决议：
    一、审议通过了2010年一季度报告及摘要；
    同意9票，反对0票，弃权0票。
    二、审议通过了关于选举刘宝生先生为公司董事长的议案；
    同意9票，反对0票，弃权0票。
    三、审议通过了选举第四届董事会专业委员会组成人员的议案；
    同意9票，反对0票，弃权0票。
    四、审议通过了关于聘任刘宝生先生为公司总经理的议案；
    同意9票，反对0票，弃权0票。
    五、审议通过了关于聘任韩军、甄志军、李书义、张玉峰、杨二顺、马力强先生为公司副总经理的议案；其中，张玉峰先生兼任公司总工程师；
    同意9票，反对0票，弃权0票。
    六、审议关于聘任张亚光先生为董事会秘书的议案；
    同意9票，反对0票，弃权0票。
    七、审议通过了关于聘任郄钟锦先生为证券事务代表的议案。
    同意9票，反对0票，弃权0票。
    公司独立董事王扬祖、张延禧、王富强对以上议案中第四、五、六项议案中公司聘任的公司高级管理人员发表了独立意见如下：
    对于公司2010年第四届第一次董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书职务,我们审议前就有关问题向公司相关人员进行了询问,基于独立判断,我们认为新当选的总经理、副总经理、董事会秘书未发现有《公司法》第57条、58条规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,符合公司高级管理人员的任职条件,提名和选举程序符合有关法律法规的规定, 教育背景、工作经历及身体状况均能胜任所聘任的职责要求，有利于公司发展。故同意上述议案,即同意聘任刘宝生先生为公司总经理，聘任韩军、甄志军、李书义、张玉峰、杨二顺、马力强先生为公司副总经理，其中张玉峰先生兼任公司总工程师，同意聘任张亚光先生为公司董事会秘书，聘任郄钟锦先生为证券事务代表。
    特此公告。 
    风帆股份有限公司董事会
    二〇一〇年四月二十日
    附件：
    董事长、董事、总经理、副总经理、董事会秘书
    候选人简历
    1、刘宝生先生，1957年月11月出生，本科学历，高级政工师，曾任风帆蓄电池厂销售处副处长、处长、厂长助理，金风帆公司副总经理、常务副总经理、总经理，风帆集团公司副总经理，风帆股份有限公司监事会主席，现任本公司党委书记、副董事长、总经理。
    2、张英岱先生，1962年5月出生，本科学历，高级会计师。1986年参加工作，先后任中国船舶工业总公司财务局企业财务一处副处长、处长，中国船舶重工集团公司财务部副主任主持工作、主任，曾于2000年任风帆股份有限公司董事，现任中国船舶重工集团公司副总会计师、中船重工财务有限公司副董事长、本公司副董事长。。
    3、韩军先生，1959年3月出生，双学士学历，高级工程师，曾任风帆蓄电池厂人劳处副处长、车间主任，金风帆公司人事部经理，风帆集团公司副总会计师兼财务部经理，风帆股份有限公司董事会秘书、副总经理兼证券部经理，现任本公司董事、副总经理。
    4、甄志军先生,1954年11月出生，在职研究生学位，高级工程师、经济师，曾任保定金风帆蓄电池有限公司副总经理、常务副总经理，现任风帆股份有限公司董事、副总经理。
    5、吴忠先生，1972年10月出生，本科学历，研究生学位，高级经济师，曾任中船重工集团公司资产部资产三处副处长（主持工作）、处长，现任中国船舶重工股份有限公司资本运营部副主任（主持工作）。
    6、袁建强先生， 1962年2月出生，本科学历，政工师，曾任风帆不锈钢公司副总经理风帆有色金属公司总经理、党支部书记，现任风帆股份有限公司董事、微型蓄电池分公司总经理。
    7. 李书义先生,1952年8月出生，本科学历，高级工程师，曾任保定金风帆蓄电池有限公司副总经理，现任风帆股份有限公司副总经理。
    8.张玉峰先生,1962年9月出生，本科学历，研究员级高级工程师，曾任保定金风帆蓄电池有限公司副总工程师兼新型电池事业部部长，现任风帆股份有限公司副总经理、总工程师。
    9. 杨二顺先生,1964年9月出生，大学学历，政工师，历任风帆股份有限公司办公室副主任、代主任、主任，现任风帆股份有限公司副总经理。
    10.马力强先生，1975年9月出生，大学学历，助理工程师，历任风帆股份有限公司生产工程部经理助理、副经理、物流部经理、贸易分公司总经理兼党支部书记，现任风帆股份有限公司副总经理。
    　　11.张亚光先生,1962年1月出生，本科学历，研究员级高级工程师，曾任风帆股份有限公司办公室主任、规划发展部经理，现任风帆股份有限公司董事会秘书、规划资产部部长。