风帆股份(600482) 最新公司公告|查股网

						风帆股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    风帆股份有限公司第四届董事会第二次会议于2010年6月11日以通讯方式召开，会议通知于2010年6月1日以送达及通讯方式发出，公司应到董事9名（其中独立董事3名），实到董事9名，会议由董事长刘宝生先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
    经全体董事审议，一致通过以下决议：
    一、 关于变更公司经营范围及相应修改《公司章程》的议案；
    根据公司经营业务需要，拟在经营范围中增加蓄电池及相关配件的进出口业务，并相应修改《公司章程》。
    同意9票，反对0票，弃权0票。
    二、 关于公司会计估计变更的议案；
    为了更加客观公正地反映公司的财务状和经营成果，防范经营风险，体现会计谨慎性原则，公司依照会计准则等相关会计法规的规定，结合目前的经营环境及市场状况，对应收款项坏账计提账龄区间、计提比例予以调整， 原计提账龄区间、计提比例如下：
    账 龄 计提比例
    1年以内（含1年） 5%
    1-2年（含2年） 10%
    2-3年（含3年） 20%
    3-5年（含5年） 30%
    5年以上 50%
    变更后的计提账龄区间、计提比例如下：
    账 龄 计提比例
    1年以内（含1年） 0.5%
    1-2年（含2年） 5%
    2-3年（含3年） 10%
    3-4年（含4年） 20%
    4-5年（含5年） 50%
    5年以上 100%
    本次应收款项坏账计提账龄区间、计提比例的变更均属于会计估计变更，采用未来适用法处理，本次会计估计变更无需对公司已披露的财务报表进行追溯调整。
    同意9票，反对0票，弃权0票。
    三、 关于募集资金投资项目扩大产能的议案；
    为了经营发展需要，公司拟将2007年非公开发行募集资金项目中年产300万只新型免维护蓄电池项目的产能扩大为年产500万只新型免维护蓄电池，项目总投资由27000万元调整至50000万元。详请见于本日刊登在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的《风帆股份有限公司变更募集资金投资项目公告》。
    同意9票，反对0票，弃权0票。
    四、 关于继续使用募集资金补充流动资金的议案；
    2010年因公司年产300万只新型免维护蓄电池项目变更实施地点及扩大产能，为有效利用资金，减少银行借款，降低公司财务费用，公司拟继续将募集资金中不超过1.92亿元的资金补充流动资金，占当时募集资金净额43,875万元的43.76%，使用期限不超过6个月，即2010年12月29日前归还。（以公司拟于2010年6月29日召开的2010年第一次临时股东大会审议通过之日算起）
    公司独立董事张延禧、王扬祖、王富强出具了独立意见，认为：公司以闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出。公司以这部分闲置募集资金短期用于补充流动资金的议案是基于募集资金项目的建设计划作出的，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司董事会关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的意见。同时，要求公司内部董事及管理层严格遵守相关法律法规、严格控制财务风险，杜绝一切有损中小股东利益的行为。
    公司监事会就该事项发表如下意见：公司继续使用部分闲置募集资金补充流动资金，综合考虑了公司生产经营的实际资金需求，降低了公司财务费用，有利于提高公司募集资金的使用效率，为公司和公司股东创造更大的效益。另外根据募集资金项目现有的实际进度，此举没有影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形，按时归还也是有保证的，公司监事会同意本次继续用1.92亿元闲置募集资金补充流动资金。
    公司保荐人华欧国际证券有限责任公司及保荐代表人李丹、江岚就上述事项出具了意见，认为：公司本次将2007年非公开发行股票募集资金募集资金中的1.92亿元暂时用于补充流动资金，不会影响募集资金投资项目的正常实施，公司有能力用流动资金和银行借款按时归还募集资金；同时可节省财务费用，不存在损害中小股东利益的情形。公司本次将暂时闲置的募集资金用于补充流动资金，不存在违反证券监管部门关于上市公司募集资金使用的有关规定，华欧国际同意风帆股份本次继续使用暂时闲置募集资金补充流动资金事项。该事项还需提交风帆股份股东大会以网络投票方式审议批准。
    同意9票，反对0票，弃权0票。
    五、 关于召开2010年第一次临时股东大会的议案。
    公司拟于2010年6月29日召开2010年第一次临时股东大会，详请见于本日刊登在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的《风帆股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知公告》。
    同意9票，反对0票，弃权0票。
    特此公告。
    风帆股份有限公司董事会
    　　2010年6月12日