福建南纺(600483) 最新公司公告|查股网

						福建南纺股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    福建南纺股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会第四次会议于2010年3月29日（星期一）上午9:00在福州市五四路71号国贸广场31楼会议室以现场方式召开，本次会议的通知已于2010年3月19日由董事会办公室以专人或邮寄方式送达全体董事。本次会议应到董事11人，亲自出席董事10人，董事李敦波先生因公出差无法亲自出席，委托董事长陈军华先生代为出席会议并行使表决权。会议由董事长陈军华先生召集并主持，公司全体监事和部分高管人员列席了会议。会议的通知、召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经与会董事认真审议，以计名和书面方式，逐项表决通过了以下议案：
    1、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了公司《2009年度董事会工作报告》；
    2、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了公司《2009年度财务决算报告的议案》；
    3、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了公司《2009年度利润分配预案》；
    经福建华兴会计师事务所有限公司审计确认，2009年度母公司实现净利润15,749,921.09元，根据《福建南纺股份有限公司章程》第一百八十七条，按以下顺序分配：
    (1)弥补上年初未分配利润-15,550,169.30元；
    (2)提取10%法定公积金19,975.18元；
    (3)余下可供分配利润为179,776.61元。同时根据《福建南纺股份有限公司章程》第一百九十条第（三）款"公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十"的规定，以及本次会议召开前公司控股子公司福建南平新南针有限公司、福州三友制衣有限公司和福州保税区正新贸易有限公司已对2009年年度利润进行了现金股利分红派发，派发后母公司可供分配利润为5,849,776.61元。拟以2009年12月31日总股本288,483,712股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元(含税)，累计分配股利5,769,674.24元，剩余未分配利润结转以后年度分配。
    (4)本年度不进行资本公积金转增股本。
    4、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了公司《2009年年度报告全文及摘要》，详见上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn；
    5、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了公司《关于修订公司信息披露事务管理制度的议案》；
    根据中国证监会[2009]34号《关于做好上市公司2009年年度报告及相关工作的公告》和福建证监局的有关要求，为进一步完善内幕信息知情人管理制度，加强公司对外部单位报送信息的管理和披露，强化信息披露责任意识，公司对现行《信息披露事务管理制度》的部分条款进行了修订，修订后的《信息披露事务管理制度》详见上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn；
    6、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了公司《关于公司内部控制的自我评估报告》，详见上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn；
    7、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了公司《关于公司履行社会责任的报告》，详见上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn；
    8、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了公司《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
    同意公司向十家金融机构申请办理综合授信额度9亿元人民币（含借贷业务、票据承兑业务、票据贴现业务、信用证开证业务等），并授权公司董事长陈军华先生办理授信和签署借款协议，有效期限自股东大会审议批准次日起一年。
    各银行名单及综合授信额度如下：
    银 行 名 称 授信额度
    中国工商银行股份有限公司南平市延平支行 贰亿元整
    兴业银行股份有限公司南平市延平支行 壹亿元整
    中国农业发展银行南平分行 壹亿元整
    中国银行股份有限公司南平分行 贰亿元整
    中国光大银行福州分行 伍仟万元整
    汇丰银行(中国)有限公司厦门分行 伍仟万元整
    招商银行股份有限公司福州五一支行 伍仟万元整
    交通银行股份有限公司福州分行江滨支行 伍仟万元整
    中信银行福州鼓楼支行 伍仟万元整
    厦门国际银行福州分行 伍仟万元整
    合 计 玖亿元整
    9、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了公司《关于委派福建延嘉合成皮有限公司董事和董事长的议案》；
    鉴于控股子公司福建延嘉合成皮有限公司第三届董事会任期届满需重新委派，本次董事会审议决定委派李祖安先生、王静女士、陈剑闽先生为福建延嘉合成皮有限公司第四届董事会董事，其中李祖安先生为董事长。
    10、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了公司《关于聘任公司副总经理的议案》；
    根据公司总经理提议，经董事会提名委员会审核，本次董事会决定聘任刘振一先生和李林先生为公司副总经理(简历附后)。独立董事发表独立意见认为：本次董事会聘任公司副总经理的提名和表决程序规范、合法、有效，被提名人具备担任公司高级管理人员的资质和能力，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。
    11、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了公司《关于高性能机织基布建设项目的议案》；
    根据我国机织基布行业的发展需求，为继续保持公司在该行业的领先地位，本次董事会同意实施高性能机织基布建设项目，并授权公司经营班子做好项目实施前的规划、环保、安评等前期准备工作，待时机成熟时正式实施。该项目计划投资2,293万元，预计新增产能3,000万米。
    本次会议听取了《关于交通银行股份有限公司拟配股事项的报告》，同意公司积极参加交通银行股份有限公司的配股事项；同时还听取了公司《二○○九年度总经理工作报告》、《二○一○年度生产经营工作计划》、《董事会审计委员会履职情况汇总报告》、《董事会薪酬与考核委员会履职情况汇总报告》和《2009年度独立董事述职报告》等事项。
    以上第一、二、三、四、八项议案尚须提交股东大会审议、表决。
    特此公告。 
    福建南纺股份有限公司董事会
    二○一○年三月二十九日 
    附：刘振一先生和李林先生个人简历
    刘振一：男，1953年11月出生，1971年1月参加工作，大专学历，中共党员，经济师。曾任四川乐山造纸厂工人、班长、值班长、生产计划处总调度室、制浆车间主任、分厂厂长，海南欣安实业总公司海南欣龙无纺股份有限公司任工厂管理部部长、总经理助理、营销公司总经理，广州市冠虹无纺有限公司总经理，福建南纺股份有限公司上海分公司总经理，欣龙控股集团股份有限公司营销总监，海南欣龙水剌材料有限公司总经理；目前未持有本公司股票。
    李 林：男，1964年2月出生，1986年9月参加工作，大学本科学历，中共党员，经济师。曾任辽宁抚顺铝厂分厂团委书记、调度值班主任；上海博格工业用布有限公司总经理；上海华侨实业开发区副总经理；香港圣欧集团董事长助理、市场总监；目前未持有本公司股票。
    　　以上两位高级管理人员均未受过中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。