福建南纺(600483) 最新公司公告|查股网

						福建南纺股份有限公司2009年度股东大会决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ●本次会议无否决或变更前次股东大会决议的情况。
    ●本次会议无新提案提交表决。
    一、会议召开和出席情况
    福建南纺股份有限公司2009 年度股东大会于2010 年5 月26 日上午9:00 在南纺大厦十一楼会议室召开，出席会议的股东(或代理人)10 人，代表股份134,840,881 股，占公司总股本的46.74%。会议由公司董事会召集，以现场会议方式召开，由公司董事长陈军华先生主持，公司董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席了会议。
    本次大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。
    二、会议提案审议情况
    本次大会以记名投票表决方式表决通过了以下决议：
    1、审议通过了《2009 年度董事会工作报告》
    全体股东表决情况：有效表决票134,840,881 股，同意票134,840,881 股，占出席会议股东所持股份的100%，反对票0 股，弃权票0 股。
    2、审议通过了《2009 年度监事会工作报告》
    全体股东表决情况：有效表决票134,840,881 股，同意票134,840,881 股，占出席会议股东所持股份的100%，反对票0 股，弃权票0 股。
    3、审议通过了《2009 年度财务决算报告》
    全体股东表决情况：有效表决票134,840,881 股，同意票134,840,881 股，占出席会议股东所持股份的100%，反对票0 股，弃权票0 股。
    4、审议通过了《2009 年度利润分配议案》
    全体股东表决情况：有效表决票134,840,881 股，同意票134,840,881 股，占出席会议股东所持股份的100%，反对票0 股，弃权票0 股。
    经福建华兴会计师事务所有限公司审计确认，2009 年度母公司实现净利润
    15,749,921.09 元，根据《福建南纺股份有限公司章程》第一百八十七条和第一百九十条规定，按以下顺序分配：
    ①弥补上年初未分配利润-15,550,169.30 元；
    ②提取10%法定公积金19,975.18 元；
    ③余下可供分配利润为179,776.61 元。由于本次会议召开前公司控股子公司福建南平新南针有限公司、福州三友制衣有限公司和福州保税区正新贸易有限公司已对2009年年度利润进行了现金股利分红派发，派发后母公司可供分配利润为5,849,776.61 元。
    大会决定以公司2009 年12 月31 日总股本288,483,712 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0.20 元（含税），累计分配股利5,769,674.24 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。
    ④本年度不进行资本公积金转增股本。
    5、审议通过了《2009 年年度报告全文及摘要》
    全体股东表决情况：有效表决票134,840,881 股，同意票134,840,881 股，占出席会议股东所持股份的100%，反对票0 股，弃权票0 股。
    6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
    全体股东表决情况：有效表决票134,840,881 股，同意票134,840,881 股，占出席会议股东所持股份的100%，反对票0 股，弃权票0 股。
    同意续聘福建华兴会计师事务所有限公司为本公司2010 年度财务审计机构，为本公司进行会计报表、净资产验证及相关咨询服务，聘期一年，审计服务的费用总额为人民币50 万元(包含控股子公司审计费用)，与审计有关的食宿和交通费由公司承担。
    7、审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
    全体股东表决情况：有效表决票134,840,881 股，同意票134,840,881 股，占出席会议股东所持股份的100%，反对票0 股，弃权票0 股。
    同意向十家金融机构申请办理综合授信额度9 亿元人民币，并授权公司董事长陈军华先生办理授信和签署借款协议，有效期限自股东大会审议批准次日起一年。各银行名单及综合授信额度如下：
    银 行 名 称 授信额度
    中国工商银行股份有限公司南平市延平支行 贰亿元整
    兴业银行股份有限公司南平市延平支行 壹亿元整
    中国农业发展银行南平分行 壹亿元整
    中国银行股份有限公司南平分行 贰亿元整
    中国光大银行福州分行 伍仟万元整
    汇丰银行(中国)有限公司厦门分行 伍仟万元整
    招商银行股份有限公司福州五一支行 伍仟万元整
    交通银行股份有限公司福州分行江滨支行 伍仟万元整
    中信银行福州鼓楼支行 伍仟万元整
    厦门国际银行福州分行 伍仟万元整
    合 计 玖亿元整
    8、以累积投票表决方式审议通过了《关于更换公司董事的议案》，选举许文章先生为公司本届董事会董事。
    全体股东表决情况：有效表决票134,840,881 股，同意票134,840,881 股，占出席会议股东所持股份的100%，反对票0 股，弃权票0 股。
    9、会议听取了公司独立董事2009 年度述职报告。
    本次会议的议案内容详见上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn，2010年5 月24 日《福建南纺股份有限公司2009 年度股东大会会议资料》。
    三、律师见证情况：
    公司2009 年度股东大会经福建闽天律师事务所委派的刘雄和陈玮律师现场见证，并出具《法律意见书》，见证律师认为：本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定；本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格；本次大会的表决程序和表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、经与会董事签字确认的福建南纺股份有限公司2009 年度股东大会决议；
    2、福建闽天律师事务所关于福建南纺股份有限公司2009 年度股东大会法律意见书。
    特此公告。
    福建南纺股份有限公司董事会
    二○一○年五月二十六日