福建南纺(600483) 最新公司公告|查股网

						福建南纺股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　福建南纺股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会第八次会议于2010年10月28日(星期四)上午8:30在重庆市拉斐皇廷酒店四楼会议厅以现场和通讯方式召开，本次会议的通知已于2010年10月18日由董事会办公室以专人或邮寄方式送达全体董事。本次会议应到董事11人，实际到会现场表决10人、通讯方式表决1人（独立董事陈国宏先生因公务出差无法现场出席，采取通讯方式出席会议并书面表决）。会议由董事长陈军华先生召集并主持，公司全体监事和部分高管人员列席了会议。会议的通知、召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　经与会董事认真审议，以计名和书面方式，逐项表决通过了以下议案：
　　一、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于2010年第三季度报告全文及正文的议案》；详见上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn；
　　二、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于变更公司持有的兴业证券股权项目会计核算的议案》；
　　公司目前持有兴业证券股份有限公司247,000股，初始投资成本241,300元，在"长期股权投资"科目核算和列报。2010年10月13日该公司股票在上海证券交易所上市交易后，其公允价值能够可靠计量，根据《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》的规定，董事会决定改按"可供出售金融资产"科目核算和列报，自本次董事会批准之日起执行。
　　三、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于"6.18"洪灾后不能继续使用设备的处置议案》。
　　"6.18"特大山洪、泥石流灾害中，公司受损的固定资产净值为23,426万元，其中部分设备或被冲失或因核心部位损坏，而无法继续使用，董事会决定自批准之日起对这部分设备按以下三种方式分别进行处置：①对使用年限长、已提完折旧的设备，按报废处理。这些设备主要是纺纱设备、织造设备、实验仪器及相关配套设备，共计452台套，设备原值38,984,331.23元，累计提取折旧37,624,981.87元，净值1,359,349.36元；②对使用年限不长、未提完折旧的设备，按福建省国资委《福建省省属企业国有产权转让管理暂行办法》文和中国(福建)对外贸易中心集团有限责任公司《国有产权转让管理暂行办法》的有关规定进行转让处理。这些设备主要是针刺设备和水刺设备，共计79台套，设备原值13,806,345.69元，累计提取折旧3,185,667.71元，净值10,620,667.98元；③对于在洪水中冲失的设备按报损处理。这些设备主要是各生产厂小型辅助类、工具类和实验类设备，共计91台套，设备原值1,693,143.42元，累计提取折旧534,341.70元，净值1,158,801.72元。
　　特此公告。
　　福建南纺股份有限公司董事会
　　二〇一〇年十月二十八日