中创信测(600485) 最新公司公告|查股网

						北京中创信测科技股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告 
    特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    一、会议召开和出席情况
    北京中创信测科技股份有限公司（下称“公司”）2010年第一次临时股东大会于2010年5月12日在北京市海淀区中关村南大街甲18号北京国际C座12层公司会议室召开。出席会议的股东代表共6人，代表股份27,424,027股，占公司有表决权股份总数的19.79％。会议由公司董事长贾林先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员和见证律师列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《北京中创信测科技股份有限公司章程》的规定。
    二、议案审议情况
    会议以记名投票方式，对《关于增补王志刚为公司董事的议案》进行了审议表决。
    表决结果为：同意票27,424,027股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
    王志刚简历如下：
    王志刚，中国国籍，40岁，硕士研究生毕业。曾在北京燕山石油化工公司工作，曾任北京燕化高新技术股份有限公司独立董事。2000年4月加盟本公司，历任公司办公室主任、董事会秘书、副总经理等职。
    三、律师见证意见
    北京市长安律师事务所律师列席了本次会议，进行现场见证，并出具了法律意见书，认为公司2010年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、会议召集人资格、会议审议的议案以及会议的表决程序等符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，股东大会做出的决议合法有效。
    四、备查文件
    1、北京中创信测科技股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议。
    2、北京中创信测科技股份有限公司2010年第一次临时股东大会法律意见书。
    北京中创信测科技股份有限公司董事会
    　　2010年5月12日