扬农化工(600486) 最新公司公告|查股网

						江苏扬农化工股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    江苏扬农化工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议，经独立董事罗海章、任永平和周俊提议，于二〇〇九年十二月二十五日以现场方式在广源丁山大酒店召开。会议应到董事9名，实到董事8名，董事许金来因公出差，书面委托董事程晓曦代行议案表决权。监事会成员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事认真审议并表决，作出如下决议：
    1、以9票同意，0票反对，0票弃权，选举董事戚明珠为本届董事会董事长。
    2、以9票同意，0票反对，0票弃权，选举任永平、周俊、董兆云为审计委员会委员，其中选举任永平为主任委员。
    3、以9票同意，0票反对，0票弃权，选举罗海章、任永平、戚明珠为薪酬与考核委员会委员，其中选举罗海章为主任委员。
    4、以9票同意，0票反对，0票弃权，选举罗海章、周俊、戚明珠为提名委员会委员，其中选举罗海章为主任委员。
    5、以9票同意，0票反对，0票弃权，选举戚明珠、罗海章、周俊为战略委员会委员，其中选举戚明珠为主任委员。
    6、以9票同意，0票反对，0票弃权，聘任戚明珠为公司总经理。
    7、经总经理提名，董事会以9票同意，0票反对，0票弃权，聘任王东朝为常务副总经理，聘任董兆云、周景梅、李安明和何红军为副总经理，聘任董兆云兼任财务负责人。
    8、以9票同意，0票反对，0票弃权，聘任吴孝举为董事会秘书、任杰为证券事务代表。
    9、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司经理薪酬与考核方案。
    特此公告。 
    江苏扬农化工股份有限公司董事会
    　　二○○九年十二月二十六日