亨通光电(600487) 最新公司公告|查股网

						江苏亨通光电股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告暨召开2009年度股东大会的通知 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2010年3月30日在苏州市中茵皇冠假日酒店召开，会议通知已于2010年3月18日以电子邮件、专人送达、电话通知等方式发出，会议由董事长高安敏先生主持。会议应到董事9人，实到参与表决董事9人。公司监事及部分高管人员列席会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。
    通过审议，会议以现场投票表决方式通过了如下事项：
    一、审议通过了2009年董事会工作报告；
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。
    二、审议通过了2009年总经理工作报告；
    表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。
    三、审议通过了2009年财务决算报告；
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。
    四、审议通过了2009年度报告全文及摘要；
    详见上交所网站（www.sse.com.cn）
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。
    五、审议通过了关于2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案；
    经立信会计师事务所有限公司审计，公司2009年度实现净利润81,734,938.36元（归属于公司所有者的净利润共为183,880,893.92元），按《公司法》、《公司章程》及“企业会计准则”的有关规定，按10%提取法定公积金8,173,493.84元，加上年初未分配利润194,938,286.82元，减去本年度实施分配2008年度股利33,224,000.00元，本次可供股东分配的利润为235,275,731.34 元。
    公司2009年度利润分配预案为：公司拟以2009年12月31日总股本16,612万股为基数，向全体股东每10股派发红利2.50元（含税），共计分配4153万元。
    本次利润分配方案实施后，公司剩余未分配利润193,745,731.34元结转下年度。
    本次不进行资本公积金转增股本。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。
    六、审议通过了2009年度独立董事履职情况报告；
    表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。
    七、审议通过了2009年度履行社会责任的报告；
    详见上交所网站（www.sse.com.cn）
    表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。
    八、审议通过了关于公司2009年内部控制的自我评估报告；
    详见上交所网站（www.sse.com.cn）
    表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。
    九、审议通过了关于2009年度董事、监事、高管人员薪酬的议案；
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。
    十、审议通过了关于计提2009年度奖励基金的议案；
    根据《江苏亨通光电股份有限公司奖励基金管理办法》第二章第四条的规定，本次计提奖励基金比例为15%，可计提奖励基金2758.21万元。
    公司2010年投资速度将加快，为了减轻经营压力，本次拟暂按照5%的比例计提奖励基金919.40万元。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。
    十一、审议通过了关于2010年度投资计划的议案；
    1、受让华宇电脑（江苏）有限公司土地使用权，该地块位于吴江经济开发
    区亨通路东侧，总面积为78,615.2平方米，转让总价为15,329,964元，为公司工业发展储备用地；
    2、进行设备技改和室内软光缆的扩产，预计将投入不超过1,000万元。向董事会申请授权总经理钱建林先生代表公司签署上述项目相关协议文件，并有权根据建设需要调配使用项目资金。
    表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。
    十二、审议通过了关于2009年度关联交易情况的议案；
    2009年度与关联企业发生关联交易总计15,259.68万元，超出了原来所预计的2009年发生关联交易14,000万元的预测，增加了1,259.68万元，增加原因主要系采购商对光电缆的需求由原来单一的采购光缆或电缆，转变为光缆和电缆的同时采购，公司为了满足客户需求，故向亨通集团下属的电力电缆、通信电缆制造企业采购电力电缆和通信电缆，并向它们出售光缆；另一原因系公司生产规模扩大，对原材料的需求增加和原材料涨价所致。
    独立董事意见：本公司2009年度发生关联交易超出了年初预计1,259.68万元，主要系公司生产和销售规模扩大所致，所发生的关联交易按照市场价格制定，没有损害公司及股东利益。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    关联董事崔根良、吴如其、沈明权、凌秋剑回避表决。
    表决结果：同意票5票，否决票0票，弃权票0票。
    十三、审议通过了2010年度预计发生关联交易的议案；
    详见同日公司《关于2009年度关联交易情况和2010年度预计发生关联交易情况的公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    关联董事崔根良、吴如其、沈明权、凌秋剑回避表决。
    表决结果：同意票5票，否决票0票，弃权票0票。
    十四、审议通过了关于2010年度为控股子公司银行融资提供担保的议案；
    详见同日公司《关于2010年度为控股子公司银行融资提供担保的公告》。
    表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。
    十五、审议通过了关于聘请公司2010年度外部审计机构的议案；
    公司对2009年度立信会计师事务所有限公司的审计工作表示满意，根据公司法和公司章程的有关规定和公司审计委员会意见，公司决定续聘立信会计师事务所有限公司为公司2010年度外部审计机构，同时向董事会申请：授权公司董事长、总经理协商确定与立信会计师事务所有限公司的合同及报酬事项。
    表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。
    十六、审议通过了关于审议前次募集资金专项审计报告的议案；
    详见上交所网站（www.sse.com.cn）
    表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。
    十七、审议通过了关于制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》；
    详见上交所网站（www.sse.com.cn）
    表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。
    十八、审议通过了关于变更注册地址及修改公司章程部分条款的议案；公司原注册地址为江苏省吴江市七都镇，现因公司厂区规划调整，拟变更注册地址为：江苏省吴江市七都镇亨通大道88号。同时，《公司章程》原“第五条 公司住所：江苏省吴江市七都镇，邮政编
码：215234。”拟修改为：“第五条 公司住所：江苏省吴江市七都镇亨通大道88号，邮政编码：215234。”
    表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。
    十九、审议通过了关于提请召开2009年度股东大会的议案；
    表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。
    现将召开2009年度股东大会的相关事项通知如下：
    本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票表决方式进行。
    (一)会议时间：2010年4月23日上午9时
    (二)会议地点：江苏省吴江市七都镇公司会议室
    (三)会议审议事项：
    1、审议公司2009年度董事会工作报告；
    2、审议公司2009年度监事会工作报告；
    3、审议公司2009年度财务决算报告；
    4、审议关于2009年度利润分配及公积金转增股本方案的议案；
    5、审议公司2009年度报告正文及摘要；
    6、审议修改《公司章程》部分条款的议案；
    7、审议公司2009年度高管薪酬的议案；
    8、审议关于2009年度奖励基金计提方案的议案；
    9、审议与关联方2009年度已发生关联交易情况的议案；
    10、审议2010年度预计发生关联交易的议案；
    11、审议关于续聘2010年度外部审计机构的议案；
    12、审议关于前次募集资金专项审计报告的议案；
    13、审议关于成立内控委员会的议案；
    详见2010年3月6日公司《第四届董事会第八次会议决议公告》。
    14、审议关于制定《内控委员会实施细则》的议案。
    详见2010年3月6日公司《第四届董事会第八次会议决议公告》。
    (四)会议出席对象
    1、本公司董事、监事及有关高级管理人员；
    2、截止2010年4月19日（周一）下午收市后，在中国证券登记结算有限
    责任公司上海分公司登记在册的全体股东。因故不能出席的股东可委托授权代理
    人出席会议和参与表决，该受托人不必是股东；
    3、本公司聘请的律师。
    (五)会议登记办法
    1、符合上述条件亲自参加会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证出席会议；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证出席会议。
    2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡和持股凭证；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的授权委托书、股东账户卡和持股凭证。
    法人股东可在规定时间内以传真方式办理参会登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
    3、登记时间：2010年4月22日上午8：30-11：30，下午2：00-4：30
    4、登记地点：江苏省吴江市经济开发区亨通路100号公司董事会办公室。
    联系人：姚央毛 马现华
    联系电话：0512-63430985 传真：0512-63092355
    （六）出席会议的股东费用自理。
    附件：授权委托书
    特此公告！ 
    江苏亨通光电股份有限公司
    董事会
    二0一0年四月一日 
    附件： 授权委托书
    兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席江苏亨通光电股
    份有限公司2009年度股东大会，并根据通知所列议题按照以下授权行使表决权：
    议 案
    同意
    弃权
    反对
    1、审议公司2009年度董事会工作报告；
    2、审议公司2009年度监事会工作报告；
    3、审议公司2009年度财务决算报告；
    4、审议关于2009年度利润分配及公积金转增股本
    方案的议案；
    5、审议公司2009年度报告正文及摘要；
    6、审议修改《公司章程》部分条款的议案；
    7、审议公司2009年度高管薪酬的议案；
    8、审议关于2009年度奖励基金计提方案的议案；
    9、审议与关联方2009年度已发生关联交易情况的
    议案；
    10、审议2010年度预计发生关联交易的议案；
    11、审议关于续聘2010年度外部审计机构的议案；
    12、审议关于前次募集资金专项审计报告的议案；
    13、审议关于成立内控委员会的议案；
    14、审议关于制定《内控委员会实施细则》的议案。
    此委托书表决符号为“√”。
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