天药股份(600488) 最新公司公告|查股网

						天津天药药业股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告及召开2009年年度股东大会的通知 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    天津天药药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会议于2010年2月25日上午9时在天津召开。本次会议的通知已于2009年2月6日以书面和传真的方式送达公司各位董事、监事和高管人员。会议由董事长杨凤翝先生主持。应出席会议的董事9人，实到9人，公司监事及高管人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，与会董事全票通过以下议案：
    1． 审议通过2009年经理工作报告；
    2． 审议通过2009年董事会工作报告，并提交2009年年度股东大会审议；
    3． 审议通过2009年财务决算草案，并提交2009年年度股东大会审议；
    4． 审议通过2009年利润分配预案，并提交2009年年度股东大会审议；
    经五洲松德联合会计师事务所审计，母公司2009年度实现净利润56,232,075.28元。按《公司章程》有关规定，提取10％的法定盈余公积金5,623,207.53元，加期初未分配利润306,352,091.53元，减去本年已分配2008年现金股利16,286,699.19元，累计可供全体股东分配的利润为340,674,260.09元。公司董事会提出本次利润分配预案为：拟以2009年期末总股本542,889,973股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元(含税)，派发现金红利总额为16,286,699.19元，剩余324,387,560.90元结转以后年度分配。
    5． 审议通过2009年年度报告及其摘要，并提交2009年年度股东大会审议；
    2009年年度报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，2009年年度报告摘要参见《中国证券报》、《上海证券报》。
    6． 审议通过了2009年度社会责任报告；
    公司《2009年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
    7． 审议通过了关于继续聘请五洲松德联合会计师事务所为公司2010年度审计机构的议案，并提交2009年年度股东大会审议；
    第5、7项议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
    8． 审议通过了公司高级管理人员年薪结算的议案；
    此议案在提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬委员会审议通过。
    9． 审议通过了《内幕信息知情人管理制度》；
    10． 审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》；
    上述两项制度详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
    11． 审议通过关于召开2009年年度股东大会的议案。
    公司拟召开2009年年度股东大会，现将本次会议的召开情况通知如下：
    （1） 会议时间：2010年3月30日（星期四）上午9时。
    （2） 会议地点：天津远洋宾馆（天津市河北区远洋广场5号）。
    （3） 会议方式：现场方式。
    （4） 会议议题：
    1） 审议2009年董事会工作报告；
    2） 审议2009年监事会工作报告；
    3） 审议2009年财务决算草案；
    4） 审议2009年利润分配预案；
    5） 审议2009年年度报告及其摘要；
    6） 审议关于继续聘请五洲松德联合会计师事务所为公司2010年度审计机构的议案。
    （5） 会议出席对象：
    1） 截止2010年3月23日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司所有股东；
    2） 股东委托的代理人（授权委托书及回执样本见附件）；
    3） 公司董事、监事和高级管理人员；
    4） 公司法律顾问。
    （6） 登记办法：
    1） 登记手续：凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理股权登记：个人股及社会公众股股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、上交所股票帐户卡；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人上交所股票帐户卡；国家股和法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、上交所股票帐户卡；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人上交所股票帐户卡。
    异地股东可采取信函或传真的方式登记。
    2） 登记时间：2010年3月25日、26日，上午8:30-11:30，下午2:00-5:00 。
    3） 登记地点：天津天药药业股份有限公司董事会办公室
    地 址：天津市河东区八纬路109号
    邮政编码：300171
    联 系 人：张珉、徐倩
    联系电话：022-24160800转1011
    传 真：022-24160910
    （7） 会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
    （8） 全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
    特此公告。 
    天津天药药业股份有限公司董事会
    2010年2月27日 
    附件：授权委托书及回执样本
    授权委托书
    兹全权委托 先生/女士代表本人出席天津天药药业股份有限公司2009年年度股东大会，并代表行使表决权。
    股东姓名/名称： 委托人持股数：
    委托人（签名） 身份证号码：
    受托人（签名） 身份证号码：
    委托日期：
    回 执
    截止2010年3月23日，我单位（个人）持有天津天药药业股份有限公司股票共计 股，拟参加天津天药药业股份有限公司2009年年度股东大会。
    股东名称： 股东帐号：
    持有股数： 出席人姓名：
    　　股东签字（盖章）：