天药股份(600488) 最新公司公告|查股网

						天津天药药业股份有限公司2009年年度股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示：
    ● 本次会议没有否决或修改提案的情况。
    ● 本次会议没有新提案提交表决。
    ● 本次会议审议事项无关联交易事项。
    一、会议召开和出席情况
    天津天药药业股份有限公司（以下简称"公司"）2009年年度股东大会于2010年3月30日在天津远洋宾馆以现场投票的方式召开。本次会议通知已于2010年2月27日以公告形式刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。会议由公司董事会召集，董事长杨凤翝先生主持。参加本次会议的股东及股东授权代理人共计4人，代表有表决权的股份256,722,017股，占公司有表决权总股份的47.29%。本次会议出席董事7人，监事2人，部分高管人员及公司聘请的律师列席了本次会议，符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
    二、提案审议情况
    本次会议全部资料已于2010年3月23日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn。出席本次会议的股东及股东代表以现场投票的方式审议了如下议案，表决结果如下：
    1． 审议通过2009年董事会工作报告；
    同意股数256,722,017股（占出席会议有效表决股数的100%），弃权股数0股，不同意股数0股。
    2． 审议通过2009年监事会工作报告；
    同意股数256,722,017股（占出席会议有效表决股数的100%），弃权股数0股，不同意股数0股。
    3． 审议通过2009年财务决算议案；
    同意股数256,722,017股（占出席会议有效表决股数的100%），弃权股数0股，不同意股数0股。
    4． 审议通过2009年利润分配议案；
    以2009年期末总股本542,889,973股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元(含税)，派发现金红利总额为16,286,699.19元，剩余324,387,560.90元结转以后年度分配。
    同意股数256,722,017股（占出席会议有效表决股数的100%），弃权股数0股，不同意股数0股。
    5． 审议通过2009年年度报告及其摘要；
    同意股数256,722,017股（占出席会议有效表决股数的100%），弃权股数0股，不同意股数0股。
    6． 审议通过关于继续聘请五洲松德联合会计师事务所为公司2010年度审计机构的议案。
    同意股数256,722,017股（占出席会议有效表决股数的100%），弃权股数0股，不同意股数0股。
    公司的三位独立董事于永洲先生、方建新先生、罗智扬先生已就2009年履行独立董事职务情况分别向公司股东大会做出了书面述职报告。
    三、律师见证情况
    北京市观韬律师事务所许敬斌律师见证了本次会议，并出具了法律意见书（观意字[2010]第0055号）。法律意见书认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；召集人及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
    四、备查文件目录
    1．与会董事和记录人签字确认的本次股东大会决议；
    2．北京市观韬律师事务所出具的法律意见书。
    特此公告。 
    天津天药药业股份有限公司董事会
    　　2010年3月31日