天药股份(600488) 最新公司公告|查股网

						天津天药药业股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　天津天药药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次会议于2010年9月15日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2010年9月    2日以书面和传真的方式送达公司各位董事、监事和高管人员。会议由董事长杨凤翝先生主持。应出席会议的董事9人，实到8人，独立董事罗智扬先生未能参加此次会议；公司监事及高管人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，与会董事全票通过如下议案：
　　1．关于修订天津天药药业股份有限公司《内幕信息知情人管理制度》的议案；
　　特此公告。
　　天津天药药业股份有限公司董事会
　　2010年9月15日