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						上海中科合臣股份有限公司关于补充审议2009年日常关联交易的公告 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、2009年实际情况
　　根据立信会计师事务所有限公司对公司2009年度财务报表的审计，2009年5－12月份，公司与上海鹏莱房地产开发有限公司发生日常关联交易的金额104万元，交易类别为房屋租赁。上海鹏莱房地产开发有限公司是上海鹏欣（集团）有限公司控股子公司。
　　根据双方签定的租赁协议，公司租用的41号与47号楼建筑面积分别为476.58平方米和408.71平方米。约定租金为4.89元/日/M2，月租金总额为13万元。
　　公司2009年与关联方发生交易明细如下：
　　关联交易类别按产品或劳务等进一步划分关联人2009年发生金额(万元)
　　房屋租赁办公用房上海鹏莱房地产开发有限公司104
　　（二）关联方介绍和关联关系
　　上海鹏莱房地产开发有限公司
　　法定代表人：姜照柏
　　注册资本：500万
　　成立日期：1998年10月16日
　　主营业务：房地产开发与经营,建筑材料,装饰材料,五金交电,机电产品销售
　　关联关系：是同一实际控制人下的子公司
　　（三）定价政策和定价依据
　　本公司与关联方的交易本着公平交易的原则，以市场价格作为交易的基础，无重大高于或低于正常交易价格的情况，并以协议的方式明确各方的权利和义务。
　　（四）关联交易目的及对公司的影响
　　公司与上述关联方之间发生的交易，是遵循了公平、公正、公开、合理的市场价格和条件进行的，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的持续经营能力和独立性产生影响。
　　（五）审议程序
　　根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，上述交易构成了关联交易，公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于补充审议公司2009年日常关联交易的议案》，公司独立董事发表了独立意见，认为公司与关联方发生的关联交易是公司正常的业务需要而进行，并根据市场机制来运作，定价合理，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
　　此议案须提交公司2009年度股东大会审议。
　　（六）备查文件
　　1、公司第三届董事会第三十次会议决议；
　　2、日常经营关联交易协议书；
　　3、独立意见。
　　特此公告。
　　上海中科合臣股份有限公司董事会
　　二零一零年四月二十七日