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						上海中科合臣股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    上海中科合臣股份有限公司第四届董事会第一次会议通知于二零一零年五月 
    十一日以书面形式向全体董事候选人及监事候选人、公司高管人员送达。会议于二零一零年五月二十一日下午2:00在公司会议室召开,会议应到董事9名,实到董事6名,有效表决票9票(其中董事何昌明先生因重要会议时间冲突,授权委托董事张富强先生代为出席会议并行使表决权,董事周勤俭先生因出差在外地,委托董事王冰先生代为出席会议并行使表决权,独立董事尤建新先生因出国委托独立董事邓传洲先生代为出席会议并行使表决权),全体监事、公司高管列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,以书面选举和表决形式通过了如下决议: 
    一、审议通过《选举公司第四届董事会董事长、副董事长》的议案; 
    经公司董事审议,同意选举何昌明先生为公司第四届董事会董事长、姜标先生为公司第四届董事会副董事长。 
    二、审议通过《关于聘任公司总经理》的议案; 
    根据《公司章程》的有关规定,经董事长提名,董事会成员一致同意聘任刘彤先生为公司总经理。 
    三、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监》的议案; 
    根据《公司章程》的有关规定,经总经理提名,董事会成员一致同意聘任张黎明先生为公司副总经理、崔莹女士为公司财务总监。 
    四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表》的议案; 
    根据董事长提名,董事会同意聘任戴伟中先生为董事会秘书、关小掬女士为证券事务代表。公司独立董事葛培健、尤建新、邓传洲、周启英就上述高级管理人员聘任事项发表了独立意见,认为:高管人员的任职资格、提名及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。 
    五、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员》的议案。 
    经选举,公司第四届董事会各专门委员会组成如下: 
    1、战略委员会主任:何昌明委 员:姜标 周勤俭 张富强 尤建新 
    2、审计委员会委员主任:邓传洲委 员:周启英 王冰 
    3、提名委员会委员主任:葛培健委 员:何昌明 邓传洲 
    4、薪酬与考核委员会委员会主任:尤建新委 员:周启英 张富强 
    特此公告。 
    上海中科合臣股份有限公司董事会 
    二零一零年五月二十一日附:相关人员简历何昌明先生 1941年10月出生,中共党员,大学学历,教授级高级工程师,曾任首届中国铜发展中心理事长、期货业协会常务理事、上海期货交易所常务理事、中国矿业协会副会长。从1990年-1993年,担任贵溪冶炼厂厂长;1993年-1997年,担任江西铜业公司总经理。1997年-2001年担任江西铜业股份公司董事长。2008年被评为“中国有色金属行业及改革开放30年30位杰出人物”之一。 
    姜标先生 1962年出生,博士学历,曾任中科院上海有机化学研究所所长助理、副所长,江苏康泰农化有限公司总经理、上海中科合臣股份有限公司董事长、中国科学院有机合成工程研究中心主任、上海五洲制药股份有限公司董事长、上海爱默金山药业有限公司总经理、中国科学院上海有机化学研究所所长,现任中国科学院上海有机化学研究所教授。 
    刘 彤 曾任太平洋保险公司宝山支公司经理、大众保险股份有限公司市中营业部经理、上海永泰保险经纪有限公司总经理、上海中科合臣化学有限责任公司总经理。 
    张黎明 曾任职于中国科学院上海有机化学研究所开发公司,上海中科合臣化学公司副总工程师,生产技术部经理。 
    崔 莹 曾任阿法泰克电子有限公司财务部经理,威宇科技电子有限公司首席执行官助理,2005年起任上海鹏欣(集团)有限公司会计部经理。 
    戴伟中 曾任长城信托上海张杨路营业部分析师,上海慧知投资咨询有限公司总经理,上海世辰投资管理有限公司投资总监。 
    关小掬 硕士,经济师。2003年至今任职于上海中科合臣股份有限公司,董事会办公室主任和证券事务代表。