龙元建设(600491) 最新公司公告|查股网

						龙元建设集团股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    龙元建设集团股份有限公司第六届董事会第一次会议已于2010年4月22日以电话和传真的方式进行了会议召开通知，2010年4月28日下午1：00在上海市逸仙路768号公司一楼多功能会议室召开，公司现有董事7人，7名董事出席会议，公司3名监事及部分高级管理人员列席会议。会议由赖振元先生主持。会议召开符合《公司法》和公司章程的规定。
    会议经董事审议形成如下决议：
    一、审议通过《选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》；
    经出席会议董事投票选举，赖振元先生当选公司第六届董事会董事长，赖朝辉先生当选公司第六届董事会副董事长。任期三年，即自2010年4月28日上午股东大会通过之时起至2013年4月28日止。
    二、审议通过《选举专业委员会委员的议案》；
    战略发展委员会：赖振元（主任委员）、赖朝辉、钱水江
    提名委员会：谢庆健（主任委员）、赖振元、王有为
    审计委员会：赵世君（主任委员）、谢庆健、罗永福
    薪酬与考核委员会：王有为（主任委员）、赖振元、赵世君
    上述委员任期均为三年，具体任职时间为2010年4月28日起至2013年4月28日止。
    三、在关联人回避表决的情况下通过《第六届董事薪酬的议案》；
    董事长赖振元先生薪酬为税后60万元人民币每年，独立董事谢庆健先生、王有为先生、赵世君先生薪酬为税后6万元人民币每年；
    副董事长赖朝辉先生、董事钱水江先生、罗永福先生担任公司董事职务，不领取薪酬。根据其在公司担任的其他具体职务及公司相关薪酬考核制度领取其他职务薪酬。其中赖朝辉先生担任公司总经理职务；钱水江先生担任公司常务副总经理职务；赖朝辉先生与钱水江先生薪酬由公司董事会审议决定。罗永福先生担任公司项目经理职务。罗永福先生项目经理职务薪酬根据公司相关薪酬考核制度确定。
    四、在关联人回避表决的情况下通过《关于续聘赖朝辉先生为公司总经理及其薪酬的议案》；
    同意续聘赖朝辉先生继续担任公司总经理职务，并按照税后50万元人民币每年向其支付薪酬，任期三年，即自2010年6月30日起至2013年6月29日止。
    五、审议通过《聘任其他高管及其薪酬的议案》；
    序号 姓名 原职务 新职务 任期 税后薪酬
    （万元）
    1 钱水江 常务副总经理 常务副总经理 2010.06.30-2013.06.29 19.2
    2 陆 健 财务总监 财务总监 2010.06.30-2013.06.29 19.2
    3 孟庆福 副总经理 副总经理 2010.06.30-2013.06.29 19.2
    4 周敬德 副总经理 副总经理 2010.06.30-2013.06.29 19.2
    5 王德华 副总经理 副总经理 2010.06.30-2013.06.29 19.2
    6
    朱占军 副总经理兼任董事会秘书 副总经理兼任董事会秘书 2010.06.30-2013.06.29 19.2
    7 庞堂喜 -- 总工程师 2010.06.30-2013.06.29 19.2
    六、审议通过《聘任证券事务代表的议案》
    同意聘任张丽继续担任公司证券事务代表职务，任期三年，即自2010年6月30日起至6月29日止。
    七、审议通过《公司2010年第一季度报告及其摘要》
    公司2010年第一季度实现营业总收入212,696.83万元，营业利润5,218.82万元，利润总额6,297.89万元，净利润4,588.78万元。截至2010年第一季度期末，公司合并报表显示，总资产约78.51亿元，归属于母公司所有者权益合计约23.18亿元。
    特此公告。
    龙元建设集团股份有限公司
    董 事 会
    　　2010年4月28日