龙元建设(600491) 最新公司公告|查股网

						龙元建设集团股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告暨召开2010年第二次临时股东大会的通知 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    龙元建设集团股份有限公司第六届董事会第二次会议已于2010年8月20日以电话和传真的方式发出了会议召开通知，2010年8月26日下午2：30在上海市逸仙路768号公司一楼多功能会议室召开，公司现有董事7人，6名董事出席了现场会议，独立董事王有为以电话会议的方式参加会议，公司3名监事及部分高级管理人员列席会议。会议由董事长赖振元先生主持。会议召开符合《公司法》和公司章程的规定。
    会议经与会董事审议形成如下决议：
    一、审议通过《公司2010年半年度报告及其摘要》；
    公司2010年半年度实现营业总收入472,067.51万元，营业利润14,569.78万元，利润总额16,291.73万元，净利润12,408.49万元。截至2010年半年度期末，公司合并报表显示，总资产约85.49亿元，归属于母公司所有者权益合计约23.69亿元。
    二、审议通过《公司发行规模不超过8亿元短期融资券的议案》；
    为充分利用短期融资券这一有利于公司进一步持续发展的金融工具，满足公司经营活动的资金需求，拓宽融资渠道，降低融资成本，根据《短期融资券管理办法》的有关规定，董事会同意公司向银行间市场交易商协会申请发行不超过人民币8亿元的短期融资券，以满足公司经营流动资金的需求。具体方案如下：
    1、发行人：龙元建设集团股份有限公司
    2、主承销商：本次发行短期融资券由中国建设银行股份有限公司宁波分行担任主承销商，并以余额包销方式承销；
    3、发行规模和发行时间：公司2010 年拟发行不超过人民币8亿元的短期融资券。根据公司资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内分两期发行，每期发行金额不超过人民币4 亿元。
    4. 发行期限：本次短期融资券的发行期限不超过 365天；
    5、发行价格：本次短期融资券的面值为 100元，按面值发行；
    6、发行利率：预计3%-4%，实际发行利率可按照发行时市场情况确定；
    7、本次短期融资券的发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）；
    8、本次短期融资券募集资金用途：
    （1）补充公司生产经营所需的流动资金；
    （2）置换银行贷款，降低融资成本，改善融资结构。
    9、本次发行短期融资券的授权
    本次公司发行短期融资券的议案获得董事会和股东大会审议通过后开展具体发行相关事宜，为保证相关工作的顺利开展，特提请公司股东大会授权董事会办理本次发行具体事宜，具体内容如下：
    （1） 根据公司需要以及市场条件决定发行短期融资券的具体条款、条件以及其他相关事宜，包括但不限于决定发行时机、发行额度、发行期限、发行利率、签署必要的文件以及办理必要的手续。
    （2） 签署本次发行短期融资券所涉及的所有必要的法律文件；
    （3）决定聘请发行短期融资券必要的中介机构；
    （4）决定其他与本次发行短期融资券相关的事宜；
    （5）同意董事会将上述授权转授予公司董事长赖振元先生负责具体实施。
    本议案经本次董事会审议通过后，尚须提交公司2010年第二次临时股东大会审议。
    三、审议通过《关于全资子公司收购股权及相关项目合作开发的议案》；
    1、同意境外全资子公司元明建设置业有限公司（下称"元明建设"）以1港币为对价收购自然人李苏斌持有并转让的阳光海湾投资控股（香港）有限公司（以下简称"香港阳光"，英文名称：SUNBAY INVESTMENT HOLDING(HK) LIMITED）63.75%的股权；
    2、同意公司与宁波阳光海湾发展有限公司（下称"宁波阳光"）、香港阳光和新加坡阳光海湾投资控股有限公司签署的《资金支持与合作协议》，在上述股权收购事项完成（即香港阳光之控股子公司宁波阳光成为公司控制的曾孙公司）后，按《资金支持与合作协议》的约定，根据宁波阳光所属奉化阳光海湾项目的实际进展和资金需求，择机向其提供人民币3亿元的项目建设资金支持，该等支持资金主要用于奉化阳光海湾项目建设用地的土地出让金、非建设用地的项目租赁土地之租金的支付以及奉化阳光海湾项目开发所需的其他运营资金。
    3、同意在满足《股权转让协议》及《资金支持与合作协议》所约定的全部条件（A、2011年2月28日以前，宁波阳光以出让方式就奉化阳光海湾项目合法取得的商业旅游和休闲居住用地不少于600亩；B、宁波阳光经评估确定的截至2011年2月28日的全部股东权益价值不低于3亿元人民币。）的情况下，将本决议第2条所述3亿元人民币的项目建设支持资金作为取得并拥有宁波阳光51%的股权的出资，从而由通过全资子公司间接持有变更为公司或子公司直接持有宁波阳光51%的股权。并通过宁波阳光持续参与奉化阳光海湾项目的投资开发以为公司及股东获取更好的投资收益；并同意在以上述项目建设支持资金全额入股宁波阳光以取得并拥有宁波阳光51%股权按的同时，按照《股权转让协议》中相关条款的约定，由全资子公司元明建设以1元港币将已收购的香港阳光63.75%的股权回售给原出让方李苏斌。
    4、同意授权公司董事长赖振元先生全权负责组织实施和办理上述收购股权、拨付项目建设支持资金款项、以及项目建设资金入股宁波阳光等一切具体事宜（包括但不限于洽谈、组织实施和办理有关手续、代表公司在有关法律文件上签字、代表公司签署对子公司相关事项的股东决定及与此相关的文件等。）
    本议案经本次董事会审议通过后，尚须提交公司2010年第二次临时股东大会审议。
    （详细请投资者参见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站公告临2010-026号公告）
    四、审议通过《2010年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
    五、审议通过《召开公司2010年第二次临时股东大会事宜的安排意见》。
    （一）会议时间：2010年9月15日上午9：30
    （二）会议地点：上海市逸仙路328号粤海酒店五楼木棉厅
    （三）会议召集人：本公司董事会
    （四）会议审议内容：
    议案序号 议案内容
    1 《公司发行规模不超过8亿元短期融资券的议案》
    2 《关于全资子公司收购股权及相关项目合作开发的议案》
    （五）出席会议对象：
    1、本公司董事、监事及高级管理人员；
    2、截止2010年9月8日上海证券交易所下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必为公司股东）；
    3、邀请本公司有关单位负责人和有关中介机构代表列席会议；
    4、保荐代表人；
    5、邀请律师进行现场法律见证。
    （六）参加现场会议登记办法：
    1、登记方式：
    （1）现场登记：
    参加会议的股东可以在2010年9月9日至9月10日、9月13日至9月14日（上午9：00至下午16：00），将下述登记文件送至公司证券部进行登记。
    符合条件的Ａ股个人股东出席会议的，须持本人有效身份证、股票账户卡等股权证明；委托代理人持书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人股票账户卡进行登记；
    符合条件的Ａ股法人股东，法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有书面授权委托书、本人有效身份证件、股票账户卡进行登记。
    （2）非现场登记：
    参加会议的股东也可以在2010年9月9日至9月14日以传真的方式将上述登记文件发送至本公司证券部进行登记；如传真登记的时间为9月11日与9月12日非工作日或工作日非上班时间的，请耐心等待传真机自动传真音，将上述登记文件传真至证券部。同时，请附上您的联系方式，如经审核发现您的登记文件有遗漏或不清晰等情形，工作人员将与您及时联系！
    非现场登记参加会议的股东，应在出席会议时出示上述登记文件的原件，以便会议见证律师及工作人员核对。
    （3）上述登记文件均需向公司提供复印件一份以供存档。（授权委托书除外，授权委托书应提供原件）。
    个人股东登记文件复印件需个人签字，法人股东登记文件需加盖公司公章。
    2、会议进场登记：拟参加会议的股东或股东委托代理人请携带登记文件原件于2010年9月15日（星期三）上午9时30分前至临时股东大会召开地点办理进场登记。
    3、股东须以书面形式委任代表，由委托人签署；如委托人为法人的，应当加盖法人印章。
    4、登记联系方式
    地址：上海市逸仙路768号龙元建设证券部
    邮编：200434
    联系人：张 丽、罗 星
    电话：021-65615689；021-65179810-507
    传真：021-65615689
    （七）交通路线提示：
    1、市区公交、轨道交通：地铁3号线（江湾镇站下，步行约十分钟左右），公交537、952、502、751、100、101、51、52、116、118、812、850、758等.
    2、自驾车路线图：具体地理位置如下图所示，离曲阳商务中心距离（5公里）。自驾车可由逸仙路高架场中路匝道口下。
    （八）其他事宜
    出席会议的股东或其股东代理人的食宿及交通费用自理，会期半天。（根据中国证券监督管理委员会有关规定，上市公司股东大会不发送礼品或纪念品。）
    特此公告。
    龙元建设集团股份有限公司
    董 事 会
    2010年8月27日
    附件：授权委托书样本
    兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席龙元建设集团股份有限公司2010年第二次临时股东大会并代为行使表决权。
    委托人股票帐号： 持股数： 股
    委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
    被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
    委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划"√ "）：
    议案序号 议案内容 表决意见
    同意 反对 弃权
    1 《公司发行规模不超过8亿元短期融资券的议案》
    2 《关于全资子公司收购股权及相关项目合作开发的议案》
    附注：
    1、 上述审议事项，委托人可在"同意"、"反对"或"弃权"方框内划"∨"，做出投票指示。
    2、 如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
    委托人签名（法人股东加盖公章）：
    　　委托日期：2010年 月 日