凤竹纺织(600493) 最新公司公告|查股网

						福建凤竹纺织科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告
　
 　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　福建凤竹纺织科技股份有限公司第四届董事会第一次会议通知于2010年5月16日以专人送达、电子邮件、电话通知方式发出，会议于2010年5月26日在公司四楼会议室召开。本次会议应到董事11人，实到董事11人，董事陈澄清、李春兴、李常春、陈锋、林建才、常向真、蒋元、黄建忠、袁新文、齐树洁、张白参加了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议形成如下决议：
　　一、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》，同意推选陈澄清先生为公司董事长。
　　二、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举第四届董事会副董事长的议案》，同意推选李常春先生为公司副董事长。
　　三、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》，同意公司第四届董事会专门委员会组成人员如下：
　　1、董事会战略委员会(主任委员：陈澄清)
　　陈澄清、李春兴、李常春、陈锋、黄建忠（独立董事）
　　2、董事会提名委员会(主任委员：齐树洁)
　　陈澄清、李春兴、齐树洁（独立董事）、黄建忠（独立董事）、张白（独立董事）
　　3、董事会审计委员会(主任委员：袁新文)
　　李常春、袁新文（独立董事）、张白（独立董事）
　　4、董事会薪酬与考核委员会(主任委员：黄建忠)
　　陈澄清、黄建忠（独立董事）、袁新文（独立董事）
　　四、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任陈锋先生为公司总经理。（简历附后）
　　五、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任蒋元先生为公司董事会秘书。（简历附后）
　　六、以9票赞成，2票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司生产副总经理的议案》，同意聘任于洪树先生为公司生产副总经理。（简历附后）
　　董事李常春先生和李春兴先生认为于洪树先生非本专业人员，不适合担任公司生产副总经理。
　　七、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司营销副总经理的议案》，同意聘任陈强先生为公司营销副总经理。（简历附后）
　　八、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司行政副总经理的议案》，同意聘任周新宇先生为公司行政副总经理。（简历附后）
　　九、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》，同意聘任常向真女士为公司总工程师。（简历附后）
　　十、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任陈美珍女士为公司证券事务代表。（简历附后）
　　针对上述四至十项议案审议聘任高管人员事项，公司独立董事发表如下意见：
　　对于公司第四届董事会第一次会议聘任的高管人员，通过与其接触及根据各自提供的履历，基于独立判断，我们认为上述议案中的高级管理人员不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，具备履职所需的职业素质、专业知识和相关工作经验，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备任职资格，故同意聘任陈锋先生为公司总经理、蒋元先生为公司董事会秘书、于洪树先生为公司生产副总经理、陈强先生为公司营销副总经理、周新宇先生为公司行政副总经理、常向真女士为公司总工程师、陈美珍女士为公司证券事务代表。
　　特此公告。
　　福建凤竹纺织科技股份有限公司
　　董事会
　　二Ｏ一Ｏ年五月二十八日
　　附件：高管人员简历
　　１、陈锋，男，1978年生，研究生学历。曾任福建晋江凤竹针织漂染实业有限公司董事。现任晋江青商会副会长，泉州青商会常委，泉州职业经理人协会副会长，泉州新社会阶层协会常委，福建晋江凤竹鞋业发展有限公司董事长，福建凤竹环保有限公司董事，香港华泰企业有限公司董事，福建省东润投资有限公司董事长、总经理，本公司董事、总经理。
　　２、蒋元，男，1982年生，研究生学历。曾任广东蓉胜超微线材股份有限公司证券事务代表、本公司证券事务代表。现任山东鱼台凤竹纺织有限责任公司监事,本公司董事、董事会秘书。
　　３、于洪树，男，1972年生，大专学历。曾任福耀玻璃重庆万盛汽车玻璃制造部持续改进部经理和统计主管、福耀玻璃福清汽车玻璃制造部持续改进部经理和统计主管、福耀玻璃汽车玻璃事业部系统管理部副总经理、本公司董事长助理。现任本公司生产副总经理。
　　４、陈强，男，1980年生，大专学历。曾任福建晋江凤竹鞋业发展有限公司车间主任、生产厂长、总经理助理、副总经理，本公司供应部采购主管。现任本公司营销副总经理。
　　５、周新宇，男，1976年生，研究生学历，高级人力资源管理师。曾任广东嘉莉诗（国际）服装集团人事行政经理、天活松林光学（广州）有限公司人事行政课长、广州中邮普泰移动通信设备有限公司集团人力资源总监。现任本公司行政副总经理、人力资源部总监、工会主席。
　　６、常向真,女，1953年生，中共党员，大学学历，教授级高级工程师。曾任福建晋江凤竹针织漂染实业有限公司化验室主任、技术部长。现任本公司董事、总工程师。
　　７、陈美珍，女，1982年生，中共党员，本科学历。曾任本公司证券管理员、会计，江西凤竹棉纺有限公司综合管理部部长。现任本公司证券事务代表。