晋西车轴(600495) 最新公司公告|查股网

						晋西车轴股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    本次会议不存在否决或修改提案的情况
    本次会议召开前不存在补充提案的情况
    一、会议召开和出席情况
    （一）公司2010年第二次临时股东大会于二〇一〇年九月三十日在晋西宾馆贵宾楼会议室召开。
    （二）出席本次会议的股东及股东授权委托代表共7名，代表股份127,839,588股，占公司股份总数的42.30%，具体如下：
    出席会议的股东和代理人人数 7
    其中：内资股股东人数 6
    外资股股东人数 1
    所持有表决权的股份总数（股） 127,839,588
    其中：内资股股东持有股份总数 126,662,646
    外资股股东持有股份总数 1,176,942
    占公司有表决权股份总数的比例（%） 42.30
    其中：内资股股东持股占股份总数的比例 41.91
    外资股股东持股占股份总数的比例 0.39
    （三）大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议由李照智先生主持。
    （四）公司全部董事、全部监事、董事会秘书等高级管理人员及中介人员出席了本次会议。
    二、提案审议情况
    序号 议案内容 赞成票数（股） 赞成
    比例 反对票数（股） 反对
    比例 弃权票数（股） 弃权比例       是否通过
    1 关于授权开户银行为兵器财务有限责任公司提供账户信息查询及转账付款服务的议案 10,244,923 89.70% 1,176,942 10.30% 0 0 通过
    2 关于公司及子公司与北方重工进行购销业务的议案 11,421,865 100% 0 0 0 0 通过
    3 关于为包头北方锻造有限责任公司提供不超过人民币6000万元担保的议案 127,839,588 100% 0 0 0 0 通过
    4 关于为包头北方锻造有限责任公司（包括包头北方铁路产品有限责任公司）继续提供不超过人民币6000万元担保的议案 127,839,588 100% 0 0 0 0 通过
    5 选举李照智为晋西车轴股份有限公司第四届董事会非独立董事 127,839,588 通过
    选举张朝宏为晋西车轴股份有限公司第四届董事会非独立董事 127,839,588 通过
    选举何崇阳为晋西车轴股份有限公司第四届董事会非独立董事 127,839,588 通过
    选举孙守会为晋西车轴股份有限公司第四届董事会非独立董事 127,839,588 通过
    选举鲁天喜为晋西车轴股份有限公司第四届董事会非独立董事 127,839,588 通过
    选举王文刚为晋西车轴股份有限公司第四届董事会非独立董事 127,839,588 通过
    选举王进忠为晋西车轴股份有限公司第四届董事会非独立董事 127,839,588 通过
    6 选举刘景伟为晋西车轴股份有限公司第四届董事会独立董事 127,839,588 通过
    选举赵保东为晋西车轴股份有限公司第四届董事会独立董事 127,839,588 通过
    选举宋思忠为晋西车轴股份有限公司第四届董事会独立董事 127,839,588 通过
    选举张鸿儒为晋西车轴股份有限公司第四届董事会独立董事 127,839,588 通过
    7 选举冯志君为晋西车轴股份有限公司第四届监事会由股东代表担任的监事 127,839,588 通过
    选举郭新宁为晋西车轴股份有限公司第四届监事会由股东代表担任的监事 127,839,588 通过
    8 关于修改公司《章程》的议案 127,839,588 100% 0 0 0 0 通过
    其中第一项、第二项议案为关联交易议案，关联股东回避表决，有表决权的股份总数为11,421,865股。第五项、第六项、第七项议案采用累积投票表决。
    三、律师见证情况
    2010年第二次临时股东大会经北京市康达律师事务所律师见证并出具了法律意见书，该意见书认为公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定，出席会议人员的资格和会议召集人的资格合法有效，表决程序和表决结果合法、有效。
    四、备查文件目录
    1、股东大会决议；
    2、法律意见书。
    特此公告。
    晋西车轴股份有限公司
    　　二○一○年十月八日