精工钢构(600496) 最新公司公告|查股网

						长江精工钢结构（集团）股份有限公司关于非公开发行有限售流通股上市流通提示性公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ●本次非公开发行有限售条件流通股上市流通数量为42,000,000股。
    ●本次非公开发行有限售条件流通股上市流通日为2010年11月10日。
    一、2009年非公开发行股票的简要情况
    长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）2009年非公开发行股票方案经2009年4月29日公司第三届董事会2009年度第四次临时会议和2009年5月15日公司2009年第一次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准长江精工钢结构（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2009]1079号）核准。2009年11月公司成功向五矿投资发展有限责任公司等7名特定对象投资者发行了42,000,000股人民币普通股（A股），发行价格8.39元/股，募集资金净额33,952.50万元。2009年11月9日公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了非公开发行股票的股份登记。
    二、关于有限售条件的流通股上市流通的有关承诺
    根据《上市公司证券发行管理办法》的有关规定，公司的7名特定投资者认购本次非公开发行股份的锁定期为自发行结束之日起不少于12个月。本公司已向上海交易所申请锁定期为12个月的股份拟于2010年11月10日上市交易。
    三、非公开发行至今公司股本变化情况
    锁定期起始日至当前公司总股本未发生变化，为387,000,000股。
    四、本次有限售条件流通股上市情况
    1、本次有限售条件流通股上市的数量为42,000,000股；
    2、本次有限售条件流通股上市流通日为2010年11月10日；
    3、本次有限售条件的流通股上市明细清单：
   序号    股东名称         原持有的有限      持有限售流通         本次上市交易 剩 余 持 有 的 
                              售条件股份数      股占公司总股         股份数量（股） 有 限 售 条 件 
                              量（股）          本比例(%)                           股份数量 
     1       五矿投资发展有   10,000,000        2.58                 10,000,000       0 
             限责任公司 
     2       上海鸿立投资有   6,000,000         1.55                 6,000,000        0 
             限公司 
     3       江苏汇鸿国际集   6,000,000         1.55                 6,000,000        0 
             团针棉织品进出 
             口有限公司 
     4       常州投资集团有   5,000,000         1.29                 5,000,000        0 
             限公司 
     5       江苏开元股份有   5,000,000         1.29                 5,000,000        0 
             限公司 
     6       吴轶             5,000,000         1.29                 5,000,000        0 
     7       周厚娟           5,000,000         1.29                 5,000,000        0 
     合计                     42,000,000        10.84                42,000,000       0 
            五、股本变动结构表 
    单位：股                                           本次上市前         变动数      本次上市后 
                  1、国家持有股份 
                  2、国有法人持有股份 
                  3、其他境内法人持有股份 
                  4、境内自然人持有股份                10,000,000       -10,000,000        0 
    有限售条件 
                  5、境外法人、自然人持有股份 
    的流通股份 
                  6、战略投资者配售股份 
                  7、一般法人配售股份 
                  8、其他                               32,000,000      -32,000,000        0 
                  有限售条件的流通股份合计              42,000,000      -42,000,000        0 
                  A股                                  345,000,000       42,000,000   387,000,000 
    无 限 售 条 件B 股 
                  H股 
    的流通股份 
                  其他 
                  无限售条件的流通股份合计             345,000,000      42,000,000    387,000,000 
    股份总额                                           387,000,000                    387,000,000 
    六、保荐机构核查意见
    光大证券股份有限公司作为公司2009年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》的有关规定，对公司本次非公开发行对象所持限售股份解除限售事宜进行了核查，其结论如下：
    根据公司2009年非公开发行对象的承诺及相关规定，公司本次非公开发行所产生的有限售条件流通股将于2010年11月10日解除限售并上市流通。精工钢构的相关股东履行了认购公司非公开发行股份时做出的承诺和安排。公司本次有限售条件的流通股上市申请符合《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规的规定，精工钢构本次有限售条件流通股于2010年11月10日上市流通不存在实质性障碍。
    特此公告。
    长江精工钢结构（集团）股份有限公司
    董事会
    　　2010年11月4日