驰宏锌锗(600497) 最新公司公告|查股网

						云南驰宏锌锗股份有限公司第四届董事会第九次（临时）会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    云南驰宏锌锗股份有限公司第四届董事会第九次（临时）会议通知于2010年8月2日以书面方式发出,并于2010年8月4日以传真方式召开。本次董事会应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经公司全体董事审议通过如下事项并形成决议：
    一、会议审议通过《公司2010年半年度报告及摘要》（详见www.sse.com.cn）；
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    二、会议审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》（详见公司临2010-29号公告）；
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    三、会议审议通过《关于继续使用2009年配股部分闲置募集资金暂时补充流动资金的预案》（详见公司临2010-28号公告）；
    同意公司拟继续使用5亿元募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限为股东大会通过之日起6个月。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    四、会议审议通过《关于呼伦贝尔驰宏矿业有限公司建设6万t/a电铅、14万t/a电锌项目的预案》。
    同意呼伦贝尔驰宏矿业有限公司建设6万t/a电铅、14万t/a电锌项目。项目建设投资总额为339,874万元（含引进设备用汇2663万美元），其中建设投资317,205万元（含引进设备用汇2,663万美元），铺底流动资金11,501万元，建设期贷款利息11,168万元。资金来源：企业自筹资金122,523万元，申请银行贷款217,351万元。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    以上三、四事项须提交下一次股东大会审议，股东大会的时间将另行公告。
    特此公告。
    云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
    　　2010年8月6日