科达机电(600499) 最新公司公告|查股网

						广东科达机电股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    广东科达机电股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会议于2010年7月12日在公司103会议室举行。会议由卢勤董事长主持，会议应到董事9人，实到董事9人，授权代表0人。全体监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了如下议案：
    一、审议通过了《关于为子公司马鞍山科达机电有限公司银行授信提供担保的议案》，同意9票、反对0 票、弃权0票。
    公司2009 年度对子公司担保发生额为7,677.6 万元，对子公司担保余额为3,189 万元；马鞍山科达机电有限公司（以下简称"马鞍山科达机电"）为公司全资子公司，注册资本为人民币27,000万元，主营业务为墙体材料、陶瓷、石材、节能环保建材机械设备制造与销售，2009年度资产负债率为22.48%。公司同意为其向银行申请授信额度提供信用担保如下：
    1、为马鞍山科达机电向马鞍山农村商业银行马钢花园支行申请不超过10,000 万元的人民币综合授信额度提供信用担保，担保期限为一年；
    2、为马鞍山科达机电向徽商银行马鞍山开发区支行申请不超过10,000 万元的人民币综合授信额度提供信用担保，担保期限为一年；
    3、为马鞍山科达机电向建设银行马鞍山开发区支行申请不超过10,000 万元的人民币综合授信额度提供信用担保，担保期限为一年。
    根据《公司章程》规定，该项担保需提交股东大会审议。
    二、审议通过了《关于修订信息披露管理制度的议案》，同意9票、反对0 票、弃权0票。
    根据广东证监局《关于开展上市公司信息披露检查专项活动的通知》，现对公司原《信息披露管理制度》第八十七条后增加如下条款：
    第八十八条 除本制度及适用法律法规另有规定外，定期报告、临时报告公布前，公司的董事、监事和高级管理人员及其他相关人员不得向外界或特定人员泄露定期报告、临时报告的内容。
    第八十九条 相关信息公布前，公司依据法律法规的要求向特定外部信息使用人报送年报相关信息的，应将报送的相关信息作为内幕信息，并将报送的外部单位相关人员作为内幕信息知情人登记在案备查，同时书面提醒报送的外部单位及相关人员履行保密义务。
    第九十条 外部单位或个人因保密不当致使公司重大信息泄露，公司应在知悉后一个工作日内向上海证券交易所报告并依据相关规定披露。
    其后序号顺延。
    此外，根据广东证监局对公司信息披露现场检查提出的整改意见，为明确公司《信息披露管理制度》部分条款中对有关时间的界定，将全文中"第一时间"、"立即"等词用"一个工作日内"进行替换。
    修订后的《信息披露管理制度》全文请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
    三、审议通过了《关于修订内幕信息及知情人管理制度的议案》，同意9票、反对0 票、弃权0票。
    根据广东证监局《关于开展上市公司信息披露检查专项活动的通知》，现对公司原《内幕信息及知情人管理制度》第十七条后增加如下条款：
    第十八条 公司应与内幕信息知情人签订保密协议、明确各方权利、义务和违约责任，保密协议应详细列明内幕信息知情人名单及其他相关内容。
    第十九条 公司内幕信息的监控、披露以及知情人登记、备案等日常管理工作由董事会秘书负责，当董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代行董事会秘书的此项职责；公司证券部是内幕信息登记备案的日常工作部门。
    其后序号顺延，其它内容不变。
    修订后的《内幕信息及知情人管理制度》全文请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
    四、审议通过了《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》，同意9票、反对0 票、弃权0票。详细内容请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
    五、审议通过了《关于公司信息披露检查专项活动的整改报告》，同意9票、反对0 票、弃权0票。详细内容请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
    特此公告。
    广东科达机电股份有限公司董事会
    　　二○一○年七月十三日