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						中化国际（控股）股份有限公司2009年度股东大会决议公告 
    【特别提示】
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    【重要内容提示】
    本次会议没有被否决的议案。
    一、会议召开和出席情况
    中化国际（控股）股份有限公司2009年度股东大会于2010年4月28日上午9:30在北京王府井大饭店召开，出席会议的股东及股东代理人3人，代表股份总数为836,005,238股，占公司总股份的58.153％，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。
    二、提案审议情况
    会议由潘正义董事长主持，会议经逐项记名表决，审议通过以下普通决议：
    1、同意《公司2009年度董事会工作报告》
    同意票代表股数836,005,238股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票代表股数0股；弃权票代表股数0股。
    2、同意《公司2009年度监事会工作报告》
    同意票代表股数836,005,238股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票代表股数0股；弃权票代表股数0股。
    3、同意《公司2009年度财务决算报告》
    同意票代表股数836,005,238股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票代表股数0股；弃权票代表股数0股。
    4、同意《公司2009年度利润分配方案》
    以公司2009年末总股本1,437,589,571股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金股利2.5元（含税），总计分配利润金额359,397,392.75元，占可供分配利润的83.38%，剩余未分配利润71,621,797.44元结转下年度。
    同意票代表股数836,005,238股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票代表股数0股；弃权票代表股数0股。
    5、同意《公司2010年度财务预算报告》
    同意票代表股数836,005,238股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票代表股数0股；弃权票代表股数0股。
    6、同意《关于续聘德勤华永为公司2010年度审计机构的提案》
    同意票代表股数836,005,238股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票代表股数0股；弃权票代表股数0股。
    7、同意《关于公司2010年日常关联交易的提案》
    同意票代表股数42,904,307股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票代表股数0股；弃权票代表股数0股。
    本议案为普通决议及关联交易事项，关联股东中国中化股份有限公司回避表决，本议案已经参加表决的非关联股东所持表决权的二分之一以上通过。
    三、法律意见书的结论意见
    本次年度股东大会由北京市天元律师事务所王振强、于利淼律师现场见证，并出具法律意见书。见证律师经审核认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、经与会董事签字确认的2009年度股东大会决议；
    2、北京市天元律师事务所关于中化国际（控股）股份有限公司2009年度股东大会的法律意见书。
    特此公告。 
    中化国际（控股）股份有限公司
    　　2010年4月28日